北礦科技: 北礦科技關于全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包合同補充協議暨關聯交易的公告
證券代碼:600980證券簡稱:北礦科技公告編號:2024-048
北礦科技股份有限公司
關于全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包合同補充協議暨
關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
?北礦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資孫公司北礦機電(滄
州)有限公司(以下簡稱“滄州公司”)與控股股東礦冶科技集團有限公司(以
下簡稱“礦冶集團”)通過公開招標簽署了《智能礦冶裝備產業基地和研發中心
建設項目EPC總承包合同》,由于項目工程量大,項目施工過程中出現增項,
經雙方協商簽訂《智能礦冶裝備產業基地和研發中心建設項目EPC總承包合同
補充協議》(以下簡稱“補充協議”),補充協議金額為人民幣7,353,746.44元
?本次交易構成關聯交易,但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
?本次交易經公司第八屆董事會第九次會議審議通過,關聯董事胡建軍先
生、范錫生先生回避表決;公司第八屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次
?截至本公告披露日,除在股東大會審議通過的關聯交易范圍及額度內開
展的日常關聯交易外,過去12個月內,公司與同一關聯人發生的非日常關聯交
易累計4次、累計金額6,422.55萬元(含本次),未達到公司最近一期經審計凈
資產絕對值的5%以上。過去12個月內,公司與不同關聯人未發生交易類別相關
總承包進行了公開招標,招標文件于2021年9月8日在河北省招標投標公共服
務平臺公示,2021年9月29日開標,經過公開招標、評標等工作,確定第一中
標候選人為礦冶科技集團有限公司(聯合體成員:中建筑港集團有限公司),結
果在河北省招標投標公共服務平臺公示,公示期滿后于2021年10月9日在河北
省招標投標公共服務平臺發布中標結果公告并發出中標通知書,確定中標人為礦
冶科技集團有限公司(聯合體成員:中建筑港集團有限公司),中標金額2.85
億元,相關招標文件、中標候選人、中標通知書等均已按規定在河北省招標投標
EPC總承包合同》,合同金額為人民幣2.85億元(含稅)。
根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.18條規定,該次控股股東礦冶
集團參與公開招標而導致的關聯交易免于按照關聯交易的方式審議和披露。原合
因本建設項目工程量大,項目施工過程中出現增項,經雙方協商,在原有合
同基礎上增加項目,包括預留場地平整、展廳施工等,滄州公司和礦冶集團(聯
合體成員:中建筑港集團有限公司)于2024年12月30日簽訂《智能礦冶裝備
產業基地和研發中心建設項目EPC總承包合同補充協議》,補充協議金額為人
礦冶集團為公司控股股東,根據《上海證券交易所股票上市規則》,本次交
易構成關聯交易,但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產
全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包合同補充協議暨關聯交易的議案》,關
聯董事胡建軍先生、范錫生先生回避表決。獨立董事召開專門會議對關聯交易事
項進行了審議,全體獨立董事一致同意全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包
截至本公告披露日,公司過去12個月內與同一關聯人或與不同關聯人之間相
值的5%以上,本次關聯交易在董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會
礦冶集團持有公司47.53%股權,為公司控股股東。
注冊資本:人民幣277,598.00萬元
注冊地址:北京市西城區西外文興街1號
成立日期:2000年5月19日。1999年作為12個重點院所之一,轉制為中
央直屬大型科技企業,于2000年5月19日取得企業法人營業執照。原名北京礦
冶研究總院,2017年12月更名為北京礦冶科技集團有限公司,2020年4月更名
股權結構:國務院國有資產監督管理委員會擁有其100%股權。
經營范圍:礦產資源、有色金屬、黑色金屬、稀有、稀土、貴金屬及合金的
技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;化工原料(危險化學品除外)、植
物膠、機械、電子、環保工程、自動化技術、節能工程、資源評價及測試技術的
技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓及相關產品的銷售;工業及民用設計;
化工石油工程施工總承包;化工石油管道、機電設備安裝工程專業承包;機械設
備、儀器儀表及配件、金屬材料、化工產品(危險化學品除外)的技術開發、生
產與銷售;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;汽車(含小轎車)銷售;實
業投資;物業管理;自有房屋出租;設施租賃;裝修裝飾;設計和制作印刷品廣
告,利用自辦雜志發布廣告;工程曬圖、攝像服務;承包境外冶金(礦山、黃金
冶煉)、市政公用及建筑工程的勘測、咨詢、設計和監理項目;生產經營瓜爾膠
食品添加劑、復配食品添加劑、復配瓜爾膠增稠劑;對外派遣實施境外工程所需
的勞務人員;《礦冶》、《熱噴涂技術》、《中國無機分析化學》、《有色金屬
(礦山部分)》、《有色金屬(冶煉部分)》、《有色金屬(選礦部分)》、《有
色金屬工程》的出版(限本公司內設機構期刊編輯部出版,有效期至2023年12
月31日)。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準
的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產
主要財務指標:2023年末資產總額2,604,126萬元,凈資產1,816,794萬元;
月實現營業收入796,535萬元、凈利潤68,178萬元。(未經審計)。
履約能力:礦冶科技集團有限公司為依法存續且正常經營的中央企業,與公
司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面相互獨立,財務狀況良好,具有
成員:中建筑港集團有限公司)簽訂了《智能礦冶裝備產業基地和研發中心建設
項目EPC總承包合同》,合同金額為人民幣2.85億元(含稅)。在施工過程中,
結合項目的實際情況出現增項,包括預留場地平整、展廳施工等,經雙方協商簽
訂補充協議,金額為人民幣7,353,746.44元(含稅)。
本次關聯交易的原EPC總承包合同以公開招標方式確定中標方。補充協議基
于原EPC總承包合同,結合施工實際情況與工程量進行計算同時參考市場價格,
經交易各方充分協商而定。關聯交易價格的制定遵循公開、公平、公正的市場交
易原則,定價公允合理,符合國家法律法規要求,既不存在損害公司及全體股東
特別是中小股東利益的情況,也不存在向關聯方輸送利益的情形,且不影響公司
本次簽訂的《智能礦冶裝備產業基地和研發中心建設項目EPC總承包合同補
中建筑港集團有限公司(聯合體成員單位)
可分割的一部分,與原合同具有同等法律效力,其他未盡事宜按原合同條款執行。
因該項目工程量較大,項目施工過程中出現增項,經雙方協商簽訂補充協議。
本次關聯交易是公司正常建設開展所需,符合公司的主營業務和發展方向,本次
交易不存在大股東占用公司資金的情形,不會對公司獨立性以及經營成果產生不
票反對、0票棄權審議通過了《關于全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包合同
補充協議暨關聯交易的議案》。公司董事會在審議上述關聯交易時,關聯董事胡
建軍先生、范錫生先生回避表決,有表決權的7名非關聯董事一致同意該關聯交
公司第八屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議以3票贊成、0票
反對、0票棄權的結果審議通過了《關于全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包
合同補充協議暨關聯交易的議案》。獨立董事認為:本次滄州公司與控股股東的
關聯交易是因工程建設項目需要而進行的,符合《公司法》《上海證券交易所股
票上市規則》等相關法律法規的規定,補充協議基于原EPC總承包合同,結合
施工實際情況與工程量進行計算同時參考市場價格,經交易各方充分協商而定,
交易價格公允、合理,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。同意
將本議案提交公司第八屆董事會第九次會議審議。董事會就本次關聯交易有關議
票反對、0票棄權審議通過了《關于全資孫公司與控股股東簽訂EPC總承包合同
補充協議暨關聯交易的議案》。監事會認為,本次滄州公司與控股股東礦冶集團
簽訂EPC總承包合同補充協議理由充分,本次關聯交易的審議決策程序符合《公
司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定,交易價格公允、
(四)本次交易在董事會的審批權限內,無需提交股東大會審議。
八、需要特別說明的歷史關聯交易(日常關聯交易除外)情況
公司過去12個月內與同一關聯人發生的非日常關聯交易(不含本次關聯交
向公司全資孫公司提供委托貸款暨關聯交易的議案》,同意礦冶集團向公司孫公
司北礦磁材(阜陽)有限公司提供委托貸款5,340萬元,貸款期限3年,貸款年
利率1.5%,無相應抵押或擔保。詳見公司2024年4月30日刊載于《證券日報》
和上海證券交易所網站的《關于控股股東向公司全資孫公司提供委托貸款暨關聯
交易的公告》(公告編號2024-017)。目前按照合同正常執行中。
補充協議的議案》,同意公司全資子公司株洲火炬工業爐有限責任公司與礦冶集
團簽訂高效節能有色金屬熔煉裝備產業化項目二期工程總承包合同補充協議,協
議金額為人民幣97.88萬元(含稅)。目前按照協議正常執行中。
孫公司與控股股東簽訂工程咨詢服務合同的議案》,同意公司全資孫公司北礦磁
材(阜陽)有限公司與礦冶集團簽訂工程咨詢服務合同,合同金額為人民幣9
前述非日常關聯交易與本次關聯交易累計計算,未達到公司最近一期經審計
凈資產絕對值的5%以上。過去12個月內,公司與不同關聯人未發生交易類別相
北礦科技股份有限公司董事會
證券之星估值分析提示北礦科技盈利能力一般,未來營收成長性良好。綜合基本面各維度看,股價偏高。更多
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