重要內容提示： - 被擔保人名稱：上海盛劍半導體科技有限公司、合肥盛劍微電子有限公司、江蘇盛劍環境設備有限公司、上海盛劍微電子有限公司、湖北盛劍設備有限公司、廣東盛劍設備有限公司及 SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.。前述被擔保人均系公司全資子公司、控股子公司或全資孫公司。 - 預計擔保金額及已實際提供的擔保余額：2025年度公司及公司合并報表范圍內控股子公司（及其控股子公司）預計對合并報表范圍內控股子公司（及其控股子公司）提供擔保額度合計不超過人民幣 140,000.00萬元（含等值外幣）；截至本公告披露日，不包含本次擔保預計，公司已實際為其提供的擔保總額為 110,000.00萬元（即 2024年度擔保預計總額）、擔保余額為 20,112.20萬元。 - 本次擔保是否有反擔保：無 - 對外擔保逾期的累計數量：無 - 本事項尚需提交股東大會審議。 - 特別風險提示：本次預計擔保額度超過公司最近一期經審計凈資產50%，且本次擔保額度預計中的被擔保人包含資產負債率超過70%的控股子公司。敬請各位投資者關注風險。

 　　一、擔保情況概述 （一）擔保額度預計基本情況 為提高公司合并報表范圍內控股子公司（及其控股子公司）向銀行等金融機構申請綜合授信額度效率，滿足其經營和業務發展需求，同時規范公司對外擔保行為，根據相關規定和要求，2025年度公司及公司合并報表范圍內控股子公司（及其控股子公司）預計對合并報表范圍內控股子公司（及其控股子公司）提供擔保額度合計不超過人民幣 140,000.00萬元（含等值外幣）。提供擔保的形式包括不限于信用擔保（含一般保證、連帶責任保證等）、抵押擔保、質押擔保或多種擔保方式相結合等形式。該擔保額度包括新增擔保及原有擔保的展期或者續保。

 　　（二）上市公司就本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的決策程序 公司于 2024年 12月 23日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第七次會議，審議通過《關于 2025年度擔保額度預計的議案》，本次擔保額度預計自股東大會審議通過之日起生效至 2025年 12月 31日止。具體擔保期限以實際簽署協議為準。為便于相關工作的開展，授權公司董事長或其授權代表在上述擔保總額范圍內確定各項融資業務方式及金額、擔保方與被擔保方、擔保金額、調劑額度和具體擔保內容等相關事宜，并簽署相關各項法律文件，公司不再另行召開董事會或股東大會進行審議。本次擔保額度預計尚需提交公司股東大會審議。上述擔保不存在反擔保。

 　　二、被擔保人基本情況 （一）上海盛劍半導體科技有限公司 1、公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股） 2、統一社會信用代碼：91310114MA7EWWBR5P 3、成立日期：2021年 12月 27日 4、住所：上海市嘉定區葉城路 1288號 6幢 JT2450室 5、法定代表人：張偉明 6、注冊資本：11,750.00萬人民幣 7、經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；半導體器件專用設備銷售；電子專用設備銷售；泵及真空設備銷售；工業自動控制系統裝置銷售；機械設備研發；機械設備銷售；機械零件、零部件銷售，普通機械設備安裝服務；電子、機械設備維護（不含特種設備）；專用設備修理；通用設備修理；環境保護專用設備銷售；機械設備租賃，以下限分支機構經營：半導體器件專用設備制造，電子專用設備制造，工業自動控制系統裝置制造，通用設備制造（不含特種設備制造），專用設備制造（不含許可類專業設備制造），通用零部件制造，機械零件、零部件加工，環境保護專用設備制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。 8、被擔保人與公司的關系：被擔保人為公司控股子公司 9、財務狀況：截至 2023年 12月 31日（經審計），總資產合計為 36,536.63萬元，凈資產合計為 13,430.11萬元，資產負債率為 63.24%；2023年（經審計）營業收入為 9,047.91萬元，凈利潤為-460.54萬元。 截至 2024年 9月 30日（未經審計），總資產合計為 49,572.55萬元，凈資產合計為 14,238.71萬元，資產負債率為 71.28%；2024年 1-9月（未經審計）營業收入為 9,134.86萬元，凈利潤為 791.60萬元。

 　　（二）合肥盛劍微電子有限公司 1、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 2、統一社會信用代碼：91340100MA8PEK8R70 3、成立日期：2022年 9月 5日 4、住所：合肥市新站區項王西路與通寶路交口東北角 1號 5、法定代表人：李源 6、注冊資本：3,000.00萬人民幣 7、經營范圍：一般項目：電子專用材料研發；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目） 許可項目：危險廢物經營；有毒化學品進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 8、被擔保人與公司的關系：被擔保人為公司全資孫公司 9、財務狀況：截至 2023年 12月 31日（經審計），總資產合計為 733.96萬元，凈資產合計為 360.99萬元，資產負債率為 50.82%；2023年（經審計）營業收入為 0萬元，凈利潤為-132.50萬元。 截至 2024年 9月 30日（未經審計），總資產合計為 11,984.45萬元，凈資產合計為 2,646.29萬元，資產負債率為 77.92%；2024年 1-9月（未經審計）營業收入為 981.92萬元，凈利潤為-216.10萬元。

 　　（三）江蘇盛劍環境設備有限公司 1、公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資） 2、統一社會信用代碼：91320583MA1MGBX9XK 3、成立日期：2016年 3月 17日 4、住所：昆山市巴城鎮石牌德昌路 318號 5、法定代表人：張偉明 6、注冊資本：9,500.00萬人民幣 7、經營范圍：廢氣及固廢處理設備、節能環保設備、電氣自控設備、機電設備及配件（以上除特種設備）、機械設備及配件、風機、通風管道及配件的加工制造、銷售、安裝、技術設計、技術開發、技術轉讓及技術服務；輸配電及控制設備制造；從事貨物及技術的進出口業務。（前述經營項目中法律、行政法規規定前置許可經營、限制經營、禁止經營的除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 8、被擔保人與公司的關系：被擔保人為公司全資子公司 9、財務狀況：截至 2023年 12月 31日（經審計），總資產合計為 59,697.02萬元，凈資產合計為 22,145.02萬元，資產負債率為 62.90%；2023年（經審計）營業收入為 91,332.05萬元，凈利潤為 5,896.48萬元。 截至 2024年 9月 30日（未經審計），總資產合計為 72,889.97萬元，凈資產合計為 23,963.03萬元，資產負債率為 67.12%；2024年 1-9月（未經審計）營業收入為 62,886.39萬元，凈利潤為 1,689.33萬元。

 　　（四）上海盛劍微電子有限公司 1、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 2、統一社會信用代碼：91310120MA7B3LHB1H 3、成立日期：2021年 8月 27日 4、住所：上海市奉賢區舜工路 38號 24幢 5、法定代表人：章學春 6、注冊資本：5,000.00萬人民幣 7、經營范圍：一般項目：電子專用材料研發；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；資源再生利用技術研發；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源加工；再生資源銷售；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 8、被擔保人與公司的關系：被擔保人為公司全資孫公司 9、財務狀況：截至 2023年 12月 31日（經審計），總資產合計為 4,597.04萬元，凈資產合計為 1,934.97萬元，資產負債率為 57.91%；2023年（經審計）營業收入為 1,405.28萬元，凈利潤為-504.88萬元。 截至 2024年 9月 30日（未經審計），總資產合計為 5,888.22萬元，凈資產合計為 2,031.95萬元，資產負債率為 65.49%；2024年 1-9月（未經審計）營業收入為 1,937.29萬元，凈利潤為-743.45萬元。

 　　（五）湖北盛劍設備有限公司 1、公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資） 2、統一社會信用代碼：91420900MACH9MW74E 3、成立日期：2023年 5月 22日 4、住所：孝感市吳家店路協豐產業園 16、17號廠房 5、法定代表人：張鵬 6、注冊資本：8,000.00萬人民幣 7、經營范圍：一般項目：專用設備制造（不含許可類專業設備制造），輸配電及控制設備制造，機械設備研發，機械設備銷售，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，普通機械設備安裝服務，環境保護專用設備銷售，機械電氣設備制造，機械電氣設備銷售，環境保護專用設備制造，貨物進出口，技術進出口。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目） 8、被擔保人與公司的關系：被擔保人為公司全資子公司 9、財務狀況：截至 2023年 12月 31日（經審計），總資產合計為 10,925.29萬元，凈資產合計為 1,036.63萬元，資產負債率為 90.51%；2023年（經審計）營業收入為 12,548.91萬元，凈利潤為-363.37萬元。 截至 2024年 9月 30日（未經審計），總資產合計為 30,464.87萬元，凈資產合計為 3,342.05萬元，資產負債率為 89.03%；2024年 1-9月（未經審計）營業收入為 14,706.33萬元，凈利潤為-1,994.88萬元。

 　　（六）廣東盛劍設備有限公司 1、公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資） 2、統一社會信用代碼：91441381MADNJFCF5C 3、成立日期：2024年 6月 21日 4、住所：惠州市惠陽區三和惠澳大道西側矮嶺地段（惠州市萬綠達廢品回收有限公司廠房） 5、法定代表人：汪鑫 6、注冊資本：3,000.00萬人民幣 7、經營范圍：一般項目：專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；輸配電及控制設備制造；機械設備研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通機械設備安裝服務；機械設備銷售；機械電氣設備銷售；機械電氣設備制造；環境保護專用設備銷售；貨物進出口；技術進出口；環境保護專用設備制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 8、被擔保人與公司的關系：被擔保人為公司全資子公司 9、財務狀況：截至 2024年 9月 30日（未經審計），總資產合計為 3,848.72萬元，凈資產合計為 815.90萬元，資產負債率為 78.80%；2024年 1-9月（未經審計）營業收入為 4,859.77萬元，凈利潤為 215.90萬元。由于廣東盛劍設備有限公司設立未滿一年，暫無最近一年經審計的財務數據。

 　　三、擔保協議的主要內容 本次擔保額度僅為 2025年度公司預計對合并報表范圍內控股子公司（及其控股子公司）提供的最高擔保額度，該額度尚需提交公司股東大會審議。在該擔保額度內，公司將根據實際發生的擔保進展披露相應擔保協議的主要內容。

 　　四、擔保的必要性和合理性 公司 2025年度擔保額度預計是為滿足及支持控股子公司（及其控股子公司）業務發展及融資需求，符合公司經營實際、整體發展戰略及可持續發展的要求。公司擁有被擔保方的控制權，部分被擔保控股子公司資產負債率超過 70%，公司對其經營狀況、資信及償債能力有充分了解。公司董事會已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，以上擔保事項風險可控，公平合理，不會影響公司股東利益，符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》中的有關規定，具有必要性和合理性。

 　　五、董事會意見 董事會認為：本次擔保額度預計是對公司控股子公司（及其控股子公司）2025年度可能發生的擔保，屬于公司控股子公司（及其控股子公司）日常經營和資金使用的合理需要，有利于公司的穩定持續發展，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。部分被擔保控股子公司資產負債率超過 70%，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，擔保風險總體可控。同意將相關事項提交股東大會審議。

 　　六、監事會意見 本次擔保額度預計有利于子公司的經營發展，符合公司整體利益。決策程序符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監事會同意本次擔保額度預計事項。

 　　七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截止公告披露日，不包含本次擔保預計額度，上市公司及其控股子公司對外擔保總額、余額分別為 110,000.00萬元（即 2024年度擔保預計總額）、20,112.20萬元，分別占公司最近一期經審計凈資產的 69.09%、12.63%。被擔保對象均為公司合并報表范圍內的全資子公司、控股子公司或全資孫公司。 截至本公告披露日，上市公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保；公司不存在逾期對外擔保。

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