安徽全(quan)(quan)柴動力股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)(du)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)會(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)材料二(er)〇二(er)五(wu)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)四(si)月(yue)二(er)十五(wu)日全(quan)(quan)柴動力2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)(du)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)會(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)材料1議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)程時(shi)(shi)間：2025年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)25日（星期(qi)五(wu)）下午14：00地點(dian)：公(gong)(gong)司(si)科(ke)技大廈二(er)樓會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)室參(can)會(hui)(hui)(hui)(hui)人(ren)員(yuan)：公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)及股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)代表(biao)、董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)、監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)、高級管理人(ren)員(yuan)、董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)秘書、見證(zheng)(zheng)律(lv)師主持人(ren)：徐(xu)玉良(liang)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)一、董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)致開幕(mu)詞二(er)、審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)：12024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)(du)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)工(gong)(gong)(gong)(gong)作報(bao)(bao)告(gao)(gao)徐(xu)玉良(liang)22024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)(du)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)工(gong)(gong)(gong)(gong)作報(bao)(bao)告(gao)(gao)黃長(chang)文3關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)《2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)(du)報(bao)(bao)告(gao)(gao)》全(quan)(quan)文及摘(zhai)要(yao)的(de)(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)徐(xu)明(ming)(ming)(ming)余4關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)計(ji)提資產(chan)(chan)減(jian)值(zhi)準(zhun)備的(de)(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)徐(xu)明(ming)(ming)(ming)余52024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務(wu)決算報(bao)(bao)告(gao)(gao)徐(xu)明(ming)(ming)(ming)余62024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)(du)利潤分配預案(an)(an)徐(xu)明(ming)(ming)(ming)余7關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)對暫時(shi)(shi)閑(xian)置(zhi)自(zi)有(you)(you)資金進行(xing)現(xian)金管理的(de)(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)徐(xu)明(ming)(ming)(ming)余8關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)申(shen)請(qing)銀(yin)行(xing)綜合授(shou)信(xin)(xin)額度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)徐(xu)明(ming)(ming)(ming)余9關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)提請(qing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)會(hui)(hui)(hui)(hui)授(shou)權董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)辦理以(yi)簡易(yi)(yi)程序(xu)向(xiang)(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)徐(xu)明(ming)(ming)(ming)余10關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)提請(qing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)會(hui)(hui)(hui)(hui)授(shou)權董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)制(zhi)定2025年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)中期(qi)分紅方案(an)(an)的(de)(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)徐(xu)明(ming)(ming)(ming)余11關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)聘(pin)任2025年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)(du)審計(ji)機(ji)構的(de)(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)徐(xu)明(ming)(ming)(ming)余三、聽取2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)(du)獨立董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)述職(zhi)報(bao)(bao)告(gao)(gao)（宣(xuan)讀人(ren)：劉國城）四(si)、接受股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)及股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)代表(biao)詢問五(wu)、現(xian)場投票(piao)(piao)表(biao)決1、推選監(jian)(jian)(jian)、計(ji)票(piao)(piao)人(ren)2、由監(jian)(jian)(jian)、計(ji)票(piao)(piao)人(ren)驗箱(xiang)3、各(ge)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)及股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)代表(biao)投票(piao)(piao)4、宣(xuan)布現(xian)場投票(piao)(piao)結果六、宣(xuan)讀法律(lv)意(yi)見書七、簽字現(xian)場會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)結束(shu)全(quan)(quan)柴動力2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)(du)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)會(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)材料2目錄1、2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)(du)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)工(gong)(gong)(gong)(gong)作報(bao)(bao)告(gao)(gao)...................................................................................032、2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)(du)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)工(gong)(gong)(gong)(gong)作報(bao)(bao)告(gao)(gao)...................................................................................123、關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)《2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(n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2.現將2024年度董(dong)事會工(gong)作(zuo)情況匯報(bao)如下(xia)：一、報(bao)告期內工(gong)作(zuo)總結（一）2024年主(zhu)要工(gong)作(zuo)1、技術創新積聚優勢公司緊跟國家“雙碳”戰略和排放(fang)法規要求，做好創新研發工(gong)作(zuo)，增強核心競爭力(li)。
3.根據市場變(bian)化與競(jing)爭需要，公司加快新產品研發(fa)進度，持續推進車用國六與非(fei)道路國四產品的平臺升(sheng)級和結構調整，不斷優化全(quan)系(xi)列發(fa)動機產品的動力性、經濟(ji)性、可靠性、一致性和合規性。
4.同時關注產業(ye)政(zheng)策(ce)、技術(shu)趨(qu)勢和市場需求(qiu)，積極(ji)發(fa)(fa)展(zhan)新能源產業(ye)，相繼啟動并(bing)開發(fa)(fa)了混動專用變速(su)箱（DHT）、增程器、清潔燃料發(fa)(fa)動機(ji)、叉(cha)車電驅系(xi)統等(deng)產品，開發(fa)(fa)進展(zhan)順利(li)。
5.2、聚焦主(zhu)業(ye)拓展市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)公(gong)司緊緊圍繞年度(du)銷售目標任務，始終秉持以客(ke)戶需(xu)求為導向，開拓新興市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)，鞏固傳統(tong)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)，布局(ju)海外市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)，深(shen)耕細分市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)。
6.重點圍(wei)繞產(chan)品(pin)需求、市場份(fen)額、客(ke)戶關(guan)系維護、售(shou)后服務、品(pin)牌建設與(yu)傳播等方面開展營銷工作，全力推動(dong)車用國(guo)六動(dong)力、非道路國(guo)四(si)動(dong)力等產(chan)品(pin)的(de)批量推廣(guang)和銷售(shou)。
7.全柴動(dong)力2024年度股(gu)東(dong)會(hui)會(hui)議材(cai)料43、質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)穩步(bu)提升公司依照IATF16949:2016質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)系(xi)要求，持續優化質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)系(xi)流程，進一步(bu)提高產品質(zhi)量(liang)標準。
8.同時積極(ji)推行質(zhi)量(liang)(liang)管理和能力提(ti)升項(xiang)目，通過新建QMS質(zhi)量(liang)(liang)信息(xi)管理系統，全面提(ti)升信息(xi)化(hua)精(jing)準分析(xi)和有效解決(jue)質(zhi)量(liang)(liang)問題的能力，著力打造高質(zhi)量(liang)(liang)產品，滿足市場用(yong)戶(hu)需求。
9.4、管理(li)提(ti)(ti)(ti)升夯(hang)實(shi)基(ji)礎進(jin)一步完善上(shang)市公(gong)司(si)(si)治理(li)機制(zhi)，修(xiu)訂公(gong)司(si)(si)章(zhang)程等規(gui)章(zhang)制(zhi)度，深化內(nei)部(bu)控制(zhi)體(ti)系建設，貫徹落(luo)實(shi)安全生產(chan)責任制(zhi)，持續推(tui)進(jin)精益(yi)生產(chan)項目管理(li)，深入開展降本增效工作，加(jia)快(kuai)企業數字化轉(zhuan)型步伐(fa)，提(ti)(ti)(ti)高上(shang)市公(gong)司(si)(si)治理(li)水平，提(ti)(ti)(ti)升企業經營管理(li)能力(li)，為高質量發展提(ti)(ti)(ti)供堅實(shi)支撐。
10.（二）總體經營情況2024年，隨著能(neng)源結構(gou)的(de)轉型使得新能(neng)源的(de)市(shi)場滲透率日趨提升，行業競爭愈發(fa)激烈，傳統柴(chai)油機行業發(fa)展面臨新的(de)挑戰(zhan)。
11.面對嚴峻(jun)的(de)行業形勢和市(shi)場環境，公(gong)司(si)積極應對，持續發(fa)展(zhan)，實(shi)現(xian)多缸(gang)發(fa)動機銷售29萬(wan)臺，同(tong)比(bi)(bi)下降18.08%；實(shi)現(xian)營業收入397,175.75萬(wan)元，比(bi)(bi)上年同(tong)期下降17.58%；實(shi)現(xian)歸(gui)屬于(yu)母公(gong)司(si)股東的(de)凈利潤8,335.09萬(wan)元，比(bi)(bi)上年同(tong)期下降14.27%。
12.（三）主要(yao)子公(gong)(gong)司及參(can)股(gu)公(gong)(gong)司經營情況全資或控股(gu)子公(gong)(gong)司：1、安徽全柴錦天機械(xie)有限公(gong)(gong)司。
13.主(zhu)營生產、銷(xiao)售變速箱、主(zhu)減速器、工程塑料件、橡膠制品，注冊資本2,200萬元。
主營(ying)柴油(you)機(ji)、農、林、牧(mu)、漁機(ji)械及配件等(deng)批發和零售，注冊資本(ben)1,500萬(wan)元。
武漢(han)全(quan)柴年(nian)末資產總(zong)額1,973.10萬(wan)(wan)元，凈資產1,947.96全(quan)柴動力(li)2024年(nian)度股(gu)東會會議材料(liao)5萬(wan)(wan)元。
主營(ying)塑料管道(dao)及其他(ta)塑料制品、管道(dao)配件、管道(dao)生產所需原輔材料的(de)研發、生產及銷(xiao)售，注冊資本12,900.87萬元。
歐(ou)波科(ke)技年末資產總額(e)13,059.81萬元(yuan)，凈資產11,967.47萬元(yuan)。
順興貿(mao)易年末資產總額19,661.05萬(wan)元，凈資產11,517.29萬(wan)元。
主營(ying)汽車、工(gong)程機械、農業裝備及相(xiang)關零部件等(deng)，工(gong)裝模夾具設(she)計，鑄造、制造、銷售，注冊資本(ben)39,931.03萬元(yuan)。
天(tian)和機械(xie)年(nian)末資(zi)產總額61,136.06萬(wan)元(yuan)，凈資(zi)產10,733.49萬(wan)元(yuan)。
主營燃料電池(chi)系(xi)統技(ji)術(shu)開(kai)發、技(ji)術(shu)服務、技(ji)術(shu)咨(zi)詢、技(ji)術(shu)轉讓；氫燃料電池(chi)、其他燃料電池(chi)零部(bu)件制造及銷售，注冊資本(ben)11,000萬元(yuan)。
主營專用車、汽車零(ling)部件(jian)、工程機械的技(ji)術開發、技(ji)術轉讓、技(ji)術咨詢等，注冊資本76,000萬元。
智科恒(heng)業年(nian)末未經審計的資產(chan)總(zong)額(e)28,074.13萬(wan)元，凈資產(chan)28,043.74萬(wan)元。
主營農業裝(zhuang)備及其材料、工藝、裝(zhuang)備的研(yan)發及技(ji)術轉讓、推廣等；企業孵(fu)化器管理與經營，注全柴動力2024年度股(gu)東會(hui)會(hui)議材料6冊資本2,000萬元。
山東合創(chuang)年(nian)末未經(jing)審計的資產(chan)總額2,113.64萬(wan)(wan)元，凈資產(chan)2,111.79萬(wan)(wan)元。
中辰建(jian)設年末未經審(shen)計(ji)的資(zi)產(chan)總額78,766.58萬元(yuan)，凈資(zi)產(chan)41,224.42萬元(yuan)。
（四(si)）公司投資(zi)1、報告期內(nei)募(mu)集(ji)資(zi)金使用情況經中(zhong)國證券監督管理委員會(hui)證監許可〔2021〕1767號(hao)文核準，公司非公開發行(xing)股(gu)票6,684.49萬股(gu)，發行(xing)價(jia)格每(mei)股(gu)11.22元，募(mu)集(ji)資(zi)金總(zong)額75,000萬元，扣除承銷保薦、股(gu)份登記、驗資(zi)、法律(lv)顧問等發行(xing)費用965.79萬元，募(mu)集(ji)資(zi)金凈額為74,034.21萬元。
該募集資(zi)(zi)金已于2021年8月25日全(quan)部存(cun)入公司設立(li)的(de)銀行專戶內，容誠(cheng)會計師事務所（特殊普(pu)通合(he)伙)出具了容誠(cheng)驗字[2021]230Z0186號驗資(zi)(zi)報告。
公(gong)司已(yi)與保(bao)薦機構、存放募集資金(jin)的銀行(xing)簽(qian)署了募集資金(jin)監(jian)管協(xie)議，開設(she)了募集資金(jin)專項(xiang)賬(zhang)戶，對募集資金(jin)實行(xing)專戶存儲。
截至2024年(nian)12月31日，募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)使(shi)用情(qing)況如下：投資(zi)(zi)項目(mu)總投資(zi)(zi)額（萬(wan)元）募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)承諾投資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)額（萬(wan)元）2024年(nian)投入(ru)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)金(jin)(jin)(jin)(jin)額（萬(wan)元）累計(ji)投入(ru)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)金(jin)(jin)(jin)(jin)額（萬(wan)元）是否結(jie)項國(guo)六(liu)系列發動機智能制(zhi)造建(jian)設(she)（二期）項目(mu)40,100.0030,000.00598.7730,580.47是綠(lv)色鑄(zhu)造升(sheng)級改造項目(mu)31,380.0025,000.004,423.6820,601.48是氫燃(ran)料電(dian)池(chi)智能制(zhi)造建(jian)設(she)項目(mu)13,600.0010,000.00376.175,650.12是補(bu)充(chong)流(liu)動資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)/9,034.21/15,688.10是募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)銷戶補(bu)充(chong)流(liu)動資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)///20.96/合計(ji)85,080.0074,034.215,398.6272,541.13/全柴(chai)動力2024年(nian)度股東(dong)會(hui)會(hui)議(yi)材料7注(zhu)：公司于2023年(nian)10月27日召開第(di)(di)九屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)三次(ci)會(hui)議(yi)、第(di)(di)九屆監(jian)事會(hui)第(di)(di)三次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過了(le)《關于募(mu)投項目(mu)結(jie)項并將節余募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)永久性補(bu)充(chong)流(liu)動資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)的議(yi)案(an)》。
“國六系列發動(dong)機智(zhi)能制造(zao)建(jian)設（二期(qi)）項(xiang)目(mu)”、“綠色鑄造(zao)升(sheng)級改造(zao)項(xiang)目(mu)”及“氫燃(ran)料電池(chi)智(zhi)能制造(zao)建(jian)設項(xiang)目(mu)”已實施完成，公司將(jiang)募(mu)投項(xiang)目(mu)結(jie)項(xiang)后的節(jie)余(yu)募(mu)集資(zi)金6,652.70萬元(yuan)（包括銀行存款利(li)息，實際金額(e)以資(zi)金轉出(chu)當日專戶余(yu)額(e)為準）永久性補充流動(dong)資(zi)金。
節余募集(ji)資金(jin)(jin)轉為(wei)流動(dong)資金(jin)(jin)后(hou)，公司將按照相關(guan)交易合同約定(ding)以募集(ji)資金(jin)(jin)繼續支付對應項目合同尾款及質保金(jin)(jin)。
2、對暫時(shi)閑(xian)置自有(you)(you)資(zi)(zi)金(jin)進(jin)(jin)行現金(jin)管理公司(si)履行必要的(de)法(fa)定(ding)(ding)程序，在股東會授權的(de)有(you)(you)效期及額度范圍(wei)內對暫時(shi)閑(xian)置自有(you)(you)資(zi)(zi)金(jin)進(jin)(jin)行現金(jin)管理，并按規定(ding)(ding)依法(fa)履行信息披露義務。
截至2024年12月31日，公司使用暫時閑置自有資金購(gou)買理財產品尚未贖回(hui)的余(yu)額為114,000萬元。
（五）董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)日(ri)常工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)1、董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)情況(kuang)本年度(du)(du)(du)公司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)共召開了四次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)：序號屆次(ci)時間審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)事(shi)項1第(di)九(jiu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)四次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)2024年3月28日(ri)審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了如下議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)：2023年度(du)(du)(du)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)報(bao)告；2023年度(du)(du)(du)總經理工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)報(bao)告；關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)《2023年年度(du)(du)(du)報(bao)告》全(quan)文及摘要的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)；關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)計提資產減值準備的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)；2023年度(du)(du)(du)財務決(jue)算報(bao)告；2023年度(du)(du)(du)利潤分(fen)配預案(an)(an)；關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)《募集資金(jin)年度(du)(du)(du)存放與(yu)使用(yong)情況(kuang)的(de)(de)專(zhuan)項報(bao)告》的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)；關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)《2023年度(du)(du)(du)內(nei)部控制評價(jia)報(bao)告》的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)；關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)《2023年度(du)(du)(du)社會(hui)(hui)(hui)(hui)責任報(bao)告》的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)；關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)對(dui)暫時閑置自有(you)資金(jin)進行現金(jin)管理的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)；關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)申請銀行綜(zong)合(he)授信額度(du)(du)(du)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)；關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)調整董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)(shen)計委員會(hui)(hui)(hui)(hui)成員的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)；關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)修訂《獨立董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)制度(du)(du)(du)》的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)；關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)提請召開2023年度(du)(du)(du)股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)。
2第九(jiu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)(yi)2024年4月29日(ri)審(shen)議(yi)(yi)通過了《2024年第一季度報告》。
3第九屆(jie)董事會第六次(ci)(ci)會議(yi)2024年8月27日審(shen)(shen)議(yi)通過了(le)如下議(yi)案：2024年半年度報(bao)告(gao)摘要及(ji)全文(wen)；關(guan)(guan)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的(de)專項報(bao)告(gao)；關(guan)(guan)于聘任2024年度審(shen)(shen)計機(ji)構的(de)議(yi)案；關(guan)(guan)于修(xiu)訂公司《章(zhang)程》的(de)議(yi)案；關(guan)(guan)于修(xiu)訂董事會專門委員(yuan)會相關(guan)(guan)工(gong)作細則(ze)的(de)議(yi)案；關(guan)(guan)于提請召開(kai)2024年第一次(ci)(ci)臨時股東會的(de)議(yi)案。
4第(di)九屆董事會(hui)第(di)七次(ci)會(hui)議2024年10月29日審議通過(guo)了(le)《2024年第(di)三季度報(bao)告(gao)》。
2、股(gu)(gu)東會(hui)(hui)決議(yi)執行(xing)(xing)情況本年(nian)度(du)(du)公司股(gu)(gu)東會(hui)(hui)共召開了兩次(ci)會(hui)(hui)議(yi)：全柴動力2024年(nian)度(du)(du)股(gu)(gu)東會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)材料8序號屆次(ci)時(shi)間審(shen)議(yi)事(shi)項12023年(nian)度(du)(du)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)2024年(nian)4月26日審(shen)議(yi)通過了如(ru)下議(yi)案(an)：2023年(nian)度(du)(du)董事(shi)會(hui)(hui)工作報告(gao)；2023年(nian)度(du)(du)監事(shi)會(hui)(hui)工作報告(gao)；關于(yu)審(shen)議(yi)《2023年(nian)年(nian)度(du)(du)報告(gao)》全文及摘要(yao)的議(yi)案(an)；關于(yu)計提資產減值準備的議(yi)案(an)；2023年(nian)度(du)(du)財務決算報告(gao)；2023年(nian)度(du)(du)利潤分(fen)配預案(an)；關于(yu)對暫時(shi)閑置(zhi)自有資金進行(xing)(xing)現金管理的議(yi)案(an)；關于(yu)申(shen)請銀行(xing)(xing)綜合授信額度(du)(du)的議(yi)案(an)。
22024年第一次臨時(shi)股東會2024年9月20日審議(yi)通過(guo)了如下議(yi)案(an)：關(guan)于聘(pin)任2024年度審計機構的(de)議(yi)案(an)；關(guan)于修訂公司(si)《章(zhang)程》的(de)議(yi)案(an)。
報(bao)告(gao)期內，董事(shi)會嚴格按(an)照(zhao)股東會的(de)授權，認真執(zhi)行(xing)股東會通過的(de)各(ge)項決議(yi)，相(xiang)關決議(yi)已執(zhi)行(xing)完畢。
3、董事會專(zhuan)門委員會履職情(qing)況(kuang)報告期(qi)內，董事會下設的專(zhuan)門委員會嚴格按照各(ge)自的工作(zuo)(zuo)制度，積極(ji)開展相關(guan)工作(zuo)(zuo)，認(ren)真履行職責。
本年度審(shen)計(ji)(ji)委員(yuan)會共召開(kai)五次會議(yi)，召開(kai)情況及審(shen)議(yi)內容(rong)如下(xia)：召開(kai)日期會議(yi)內容(rong)重要意(yi)見和建議(yi)2024年1月9日與會計(ji)(ji)師(shi)事務所協商確定(ding)公司2023年度財務報告(gao)審(shen)計(ji)(ji)工作安(an)排(pai)。
2024年(nian)3月15日審議《全(quan)柴動力(li)對會計(ji)師事務所2023年(nian)度(du)(du)履(lv)職情(qing)況的評估報告(gao)》、《全(quan)柴動力(li)董(dong)(dong)事會審計(ji)委員會對會計(ji)師事務所2023年(nian)度(du)(du)履(lv)行(xing)監督職責(ze)情(qing)況的報告(gao)》、《全(quan)柴動力(li)董(dong)(dong)事會審計(ji)委員會2023年(nian)度(du)(du)履(lv)職報告(gao)》、《全(quan)文及摘要》、《2023年(nian)度(du)(du)內部控制評價報告(gao)》。
會議(yi)一致同(tong)意所有議(yi)案，并同(tong)意將《全文及摘(zhai)要》、《2023年度內部控制評價報告》提(ti)交公司董事會審(shen)議(yi)。
2024年8月23日(ri)審議《摘(zhai)要及(ji)全文(wen)》、《關于聘任2024年度審計機構的議案》。
會議(yi)(yi)一致同(tong)意將《摘要及全文》、《關(guan)于(yu)聘任(ren)2024年度審計機構的議(yi)(yi)案》提交(jiao)公司董事會審議(yi)(yi)。
薪(xin)酬與考核(he)委員(yuan)會依據(ju)公司年度(du)生(sheng)產(chan)經營情況(kuang)，結合高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)員(yuan)的職(zhi)(zhi)責分工和年度(du)指標(biao)分解情況(kuang)，對高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)員(yuan)的履職(zhi)(zhi)及(ji)薪(xin)酬情況(kuang)進行了(le)審(shen)查，確定公司高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)員(yuan)的年度(du)績(ji)效工資數(shu)額(e)。
4、信(xin)(xin)息(xi)披露(lu)工作公(gong)司(si)依照《信(xin)(xin)息(xi)披露(lu)事(shi)務管理制度(du)》要(yao)求(qiu)，由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)秘書(shu)、全柴(chai)動(dong)力2024年度(du)股(gu)東會(hui)(hui)會(hui)(hui)議材料(liao)9董(dong)事(shi)會(hui)(hui)辦公(gong)室負責對外信(xin)(xin)息(xi)披露(lu)，確(que)定《上海證券報》、《中國證券報》為公(gong)司(si)信(xin)(xin)息(xi)披露(lu)的報刊；公(gong)司(si)嚴格按照有關(guan)法(fa)律、法(fa)規的要(yao)求(qiu)，信(xin)(xin)息(xi)披露(lu)內(nei)容(rong)真實(shi)、準確(que)、完(wan)整、簡明清晰(xi)、通(tong)俗(su)易懂。
同時加(jia)強主動性披露(lu)，增強上市公(gong)司(si)透明度，確(que)保(bao)股(gu)東及(ji)時知悉公(gong)司(si)的重要事項和經營業績等情(qing)況。
5、內幕信息知情人(ren)登(deng)(deng)記管理公司(si)嚴格執(zhi)行《內幕信息知情人(ren)登(deng)(deng)記制度》及(ji)有關規定。
及時(shi)對涉及定(ding)期(qi)報告等事項的內(nei)幕信(xin)(xin)息知(zhi)情(qing)人進行登(deng)記，并將內(nei)幕信(xin)(xin)息知(zhi)情(qing)人名單提交上海證券交易所(suo)備案，確(que)保公(gong)司信(xin)(xin)息披露的公(gong)開、公(gong)平、公(gong)正，防范內(nei)幕信(xin)(xin)息泄漏，杜絕內(nei)幕交易發生，切實維(wei)護廣大投(tou)資者的合(he)法權益(yi)。
6、投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)關(guan)系(xi)管(guan)理公(gong)司嚴格按照《投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)關(guan)系(xi)管(guan)理制度》要求(qiu)，積極做好(hao)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)關(guan)系(xi)管(guan)理工(gong)作(zuo)。
公(gong)司設有(you)專人負責投資者咨詢電(dian)(dian)話、電(dian)(dian)子郵箱和上證e互動平臺，在(zai)公(gong)司網站設立投資者關(guan)系(xi)專欄。
報告(gao)期內，公(gong)司(si)進一步加強投資者關(guan)系管理工(gong)作，積極召開投資者說明會，認(ren)真做(zuo)好(hao)投資者來電的接聽(ting)和答復等工(gong)作，并及(ji)時(shi)回(hui)復上證e互動等平臺的相關(guan)問題。
（六）財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)、內部控制(zhi)(zhi)審計(ji)公司2024年度財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)經容誠會計(ji)師事務(wu)(wu)所(suo)（特(te)殊(shu)普通合(he)(he)伙）審計(ji)，并出具了標準無保留意見的審計(ji)報(bao)告(gao)，認為在所(suo)有重大方面(mian)按照企業會計(ji)準則的規定編制(zhi)(zhi)，公允(yun)反映(ying)了全柴動(dong)力2024年12月31日的合(he)(he)并及母(mu)公司財務(wu)(wu)狀況以及2024年度的合(he)(he)并及母(mu)公司經營成果(guo)和現(xian)金(jin)流量(liang)。
經容誠會計(ji)師(shi)事(shi)務(wu)所（特(te)殊普通(tong)合(he)伙(huo)）審計(ji)，公司于2024年12月(yue)31日(ri)按照《企業內部控(kong)制基本(ben)規(gui)(gui)范》和相關規(gui)(gui)定在所有重大方面(mian)保(bao)持了(le)有效的財務(wu)報告內部控(kong)制。
二、2025年經營計劃全(quan)柴(chai)動力2024年度股東(dong)會會議材料102025年是“十(shi)四五(wu)”規劃收(shou)官之年，在經濟形勢提振、國(guo)家進一步全(quan)面深化改革發展(zhan)的推動下(xia)，在大規模設備更新和(he)以舊(jiu)換新等各(ge)項政(zheng)策利好的驅動下(xia)，汽車、工程機械、農(nong)業機械等終端(duan)市場有望呈現較好的發展(zhan)態(tai)勢。
隨(sui)著發動(dong)機(ji)排放標(biao)準與(yu)油耗(hao)法規的不(bu)斷升(sheng)級(ji)，企(qi)業將持續加大研(yan)發投入，推出(chu)更加環保、清潔和高效(xiao)的發動(dong)機(ji)產品(pin)。
另一方面，隨著對環(huan)境保護(hu)的(de)(de)日(ri)益重視和能源結構的(de)(de)不斷調整，新(xin)能源的(de)(de)技術開發以及高端(duan)化(hua)、智能化(hua)、電氣化(hua)等技術的(de)(de)應用(yong)，也將成為企業競爭的(de)(de)關(guan)鍵。
在(zai)這樣的(de)大背(bei)景下，全柴將積極響應(ying)市場變化，持續創新(xin)，以應(ying)對激烈的(de)市場競爭(zheng)。
面對(dui)宏觀環境和行業發(fa)展情(qing)況，公(gong)司(si)(si)將緊緊圍繞年度經營目標，重點(dian)抓好以下工(gong)作：公(gong)司(si)(si)治(zhi)(zhi)理層面，公(gong)司(si)(si)董(dong)事會將嚴格按(an)照相關法律、法規及中國(guo)證(zheng)監(jian)會、上(shang)海證(zheng)券交易所的(de)最(zui)新監(jian)管(guan)要求履行職責，深入學習(xi)貫徹《國(guo)務院關于加強監(jian)管(guan)防范風(feng)險(xian)推動資本市場高質量(liang)發(fa)展的(de)若干意見》等(deng)文件精神，充(chong)分發(fa)揮“三會一層”治(zhi)(zhi)理主體(ti)作用，優(you)化公(gong)司(si)(si)內部治(zhi)(zhi)理制度，確保決(jue)策(ce)流程(cheng)合法合規，積(ji)極貫徹執行股(gu)東(dong)會決(jue)議，嚴格履行信息披露義務，提升(sheng)投資者回報水平(ping)，重視投資者關系管(guan)理，依法維(wei)護(hu)公(gong)司(si)(si)、全體(ti)股(gu)東(dong)尤其是中小股(gu)東(dong)的(de)合法權益。
圍繞市場客戶需求，加大新(xin)產品研發(fa)力度(du)，并對全系列(lie)產品的動力性、經濟性、可(ke)靠性等多個方面進行優化與(yu)升級。
除傳統動力產品外，公司(si)將(jiang)緊(jin)跟國家政策要求，推動企(qi)業向前(qian)發(fa)展(zhan)，持續推進(jin)混合(he)動力、清(qing)潔能(neng)(neng)源(yuan)發(fa)動機、新能(neng)(neng)源(yuan)的技術儲備與開發(fa)，實現(xian)傳統能(neng)(neng)源(yuan)、清(qing)潔能(neng)(neng)源(yuan)和新能(neng)(neng)源(yuan)領(ling)域的多元(yuan)化發(fa)展(zhan)，建(jian)立(li)新的競爭優勢(shi)，使企(qi)業技術創(chuang)新再上新臺階。
市場(chang)(chang)布局方面，一(yi)是強化客戶(hu)(hu)管理，鞏固存量(liang)市場(chang)(chang)，繼(ji)續(xu)在(zai)存量(liang)全(quan)柴(chai)動力2024年度股東(dong)會會議材料11中找增量(liang)；二是優化產品結構(gou)，提(ti)升市場(chang)(chang)競爭力，以能源結構(gou)調整為契(qi)機布局新(xin)賽道、新(xin)市場(chang)(chang)，形成新(xin)的(de)(de)業務(wu)增長曲線；三(san)是推進品牌傳播，創新(xin)服務(wu)模式(shi)，多(duo)(duo)渠道多(duo)(duo)維度傳遞全(quan)柴(chai)品牌，并為客戶(hu)(hu)提(ti)供(gong)快捷、專業、貼(tie)心的(de)(de)售后服務(wu)，進一(yi)步提(ti)升產品和(he)服務(wu)的(de)(de)影(ying)響力。
品(pin)質提(ti)升方面(mian)，嚴格執行質量管(guan)(guan)(guan)理體(ti)系要求(qiu)，不斷完善(shan)質量管(guan)(guan)(guan)理機制流程；通過QMS質量管(guan)(guan)(guan)理系統(tong)提(ti)供數(shu)據支持與分析，開展產品(pin)全生命周期質量管(guan)(guan)(guan)理；深入推進全面(mian)質量管(guan)(guan)(guan)理，讓質量意識深入人心。
企(qi)業管(guan)理方面,持續保障內控(kong)機制有效運行，強(qiang)化(hua)重點業務領域風險管(guan)控(kong)；大(da)力(li)推行降本(ben)增(zeng)效工作，促進(jin)降本(ben)增(zeng)效成果轉化(hua)，提(ti)(ti)升盈(ying)利能力(li)；深(shen)入(ru)推進(jin)數字(zi)化(hua)轉型和(he)智能化(hua)改造，加強(qiang)數智深(shen)度融合，發(fa)展新質生(sheng)產力(li)，提(ti)(ti)升經(jing)營效率；落(luo)實落(luo)地精益(yi)化(hua)管(guan)理，創新企(qi)業管(guan)理模(mo)式，使管(guan)理效能得到顯著提(ti)(ti)升。
安徽(hui)全(quan)柴動(dong)(dong)力股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)(shi)會(hui)二(er)〇二(er)五年(nian)四月二(er)十(shi)五日全(quan)柴動(dong)(dong)力2024年(nian)度(du)股(gu)(gu)東會(hui)會(hui)議(yi)材料12議(yi)案二(er)：2024年(nian)度(du)監事(shi)(shi)會(hui)工作(zuo)報(bao)告各(ge)位股(gu)(gu)東及(ji)股(gu)(gu)東代表：2024年(nian)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)(shi)會(hui)嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準(zhun)則(ze)》、《上(shang)(shang)海(hai)證(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《上(shang)(shang)海(hai)證(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)自律監管指引第1號(hao)——規(gui)范運作(zuo)》等(deng)有關法(fa)律、法(fa)規(gui)要求及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《監事(shi)(shi)會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)規(gui)定，本著對全(quan)體股(gu)(gu)東負責的原(yuan)則(ze)，較好地履行了監事(shi)(shi)會(hui)的各(ge)項職責。
現將2024年度監事(shi)會(hui)工作(zuo)情(qing)況匯報(bao)如下(xia)：一、監事(shi)會(hui)日常工作(zuo)情(qing)況報(bao)告期內，公司(si)召開監事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)4次，列席董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)4次，參加股東會(hui)2次，聽取了公司(si)生產(chan)、經營、投資、財務、內控等方面(mian)的(de)工作(zuo)報(bao)告，參與了重(zhong)大(da)決策的(de)過(guo)程，依法對公司(si)重(zhong)大(da)決策的(de)依據、決策程序(xu)進行了監督(du)。
2024年召開監(jian)事會(hui)會(hui)議情況：序(xu)號屆次時(shi)間(jian)審(shen)議事項1第九屆監(jian)事會(hui)第四次會(hui)議2024年3月28日(ri)審(shen)議通過了如(ru)下議案：2023年度(du)(du)監(jian)事會(hui)工作報告(gao)(gao)；關(guan)(guan)于(yu)審(shen)議《2023年年度(du)(du)報告(gao)(gao)》全文(wen)及摘要(yao)的(de)(de)議案；關(guan)(guan)于(yu)計提(ti)資(zi)(zi)產(chan)減值準備的(de)(de)議案；2023年度(du)(du)利(li)潤分配預案；關(guan)(guan)于(yu)審(shen)議《募集資(zi)(zi)金(jin)年度(du)(du)存放與使用情況的(de)(de)專項報告(gao)(gao)》的(de)(de)議案；關(guan)(guan)于(yu)對(dui)暫(zan)時(shi)閑置自(zi)有(you)資(zi)(zi)金(jin)進行現金(jin)管理的(de)(de)議案；關(guan)(guan)于(yu)申請銀行綜(zong)合授信(xin)額度(du)(du)的(de)(de)議案。
2第(di)(di)九屆監事(shi)會第(di)(di)五次會議2024年(nian)4月(yue)29日審議通過(guo)了《2024年(nian)第(di)(di)一季度(du)報告》。
3第(di)九屆監(jian)事會(hui)第(di)六次(ci)會(hui)議(yi)(yi)2024年8月27日(ri)審議(yi)(yi)通過了如下議(yi)(yi)案：2024年半(ban)年度(du)報告摘(zhai)要(yao)及全文；關于2024年半(ban)年度(du)募集資金存(cun)放(fang)與使用情(qing)況(kuang)的專項報告。
4第九屆監事會(hui)第七次會(hui)議(yi)2024年10月(yue)29日審(shen)議(yi)通過了《2024年第三季度報告》。
二、獨立(li)意見全柴動(dong)力(li)2024年度股東(dong)會(hui)會(hui)議材料13監事(shi)會(hui)認為：1、監事(shi)會(hui)對公司(si)股東(dong)會(hui)、董事(shi)會(hui)的(de)召(zhao)開(kai)程序(xu)、決(jue)(jue)議事(shi)項，董事(shi)會(hui)對股東(dong)會(hui)決(jue)(jue)議的(de)執行(xing)(xing)情況，公司(si)董事(shi)、經理(li)執行(xing)(xing)職(zhi)(zhi)務(wu)情況等進行(xing)(xing)了監督，認為公司(si)能夠嚴(yan)格依法(fa)規(gui)范(fan)運作，決(jue)(jue)策(ce)程序(xu)合(he)法(fa)有(you)效，經營決(jue)(jue)策(ce)科學合(he)理(li)，內部(bu)管理(li)和內部(bu)控制(zhi)制(zhi)度完善，未發現董事(shi)、經理(li)在執行(xing)(xing)公司(si)職(zhi)(zhi)務(wu)時(shi)有(you)違反法(fa)律、法(fa)規(gui)、《公司(si)章(zhang)程》和損(sun)害公司(si)利益的(de)行(xing)(xing)為。
2、報告期(qi)內(nei)，公司定期(qi)報告的(de)(de)編制和(he)(he)審議程序符(fu)合法(fa)律、法(fa)規(gui)、《公司章程》和(he)(he)公司內(nei)部管理制度的(de)(de)各項(xiang)規(gui)定，其內(nei)容和(he)(he)格式符(fu)合中國(guo)證監會和(he)(he)上海證券交(jiao)易所(suo)的(de)(de)各項(xiang)規(gui)定，所(suo)包含的(de)(de)信息能從各個(ge)方面(mian)真(zhen)實地反映出報告期(qi)內(nei)的(de)(de)經營(ying)管理和(he)(he)財務(wu)狀況等事項(xiang)。
4、公(gong)(gong)司董事會(hui)編制的《募(mu)集資金年度存放與使用(yong)情(qing)況(kuang)的專(zhuan)項報告》符(fu)合有關法律、法規及《公(gong)(gong)司章程》的規定。
募(mu)集(ji)資(zi)金的存(cun)儲、使(shi)用符(fu)合《上海(hai)證券交易所上市公(gong)司自律監管指引第1號——規范運作》和《全(quan)柴動力募(mu)集(ji)資(zi)金管理(li)制度》的要求，符(fu)合全(quan)體股東(dong)的利益。
5、公司(si)對暫時閑置(zhi)自有資(zi)(zi)金(jin)進行(xing)現(xian)金(jin)管理，是在確(que)保投資(zi)(zi)建設項目正常進行(xing)和(he)保證自有資(zi)(zi)金(jin)安全的前提(ti)下(xia)進行(xing)的，有利于提(ti)高資(zi)(zi)金(jin)使(shi)用效率，增(zeng)加資(zi)(zi)金(jin)收益(yi)，不影響公司(si)主(zhu)業(ye)的發展及投資(zi)(zi)項目的正常實施。
公(gong)(gong)司不(bu)斷完善內部(bu)控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度，能(neng)夠(gou)有效地控制(zhi)(zhi)投資風險，確保資金(jin)安全(quan)，不(bu)存在損害公(gong)(gong)司及全(quan)體股東(dong)特(te)別(bie)是中(zhong)小股東(dong)利益(yi)的情形(xing)。
6、公(gong)司(si)2024年度財務(wu)報告已經容誠(cheng)會計(ji)師事務(wu)所（特殊(shu)普通合伙）審計(ji)，并(bing)(bing)出具了標準(zhun)無保(bao)留(liu)意見的審計(ji)報告，認為在所有重(zhong)大方面(mian)按照企業會計(ji)準(zhun)則的規定編制(zhi)，公(gong)允反映了全柴動力(li)2024年12月31日(ri)的合并(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)司(si)財務(wu)狀況以(yi)及(ji)2024年度的合并(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)司(si)經營成果和現金流量。
全柴動(dong)力2024年(nian)(nian)度股東會(hui)會(hui)議材(cai)料147、《2024年(nian)(nian)度內部控(kong)制(zhi)(zhi)評價報(bao)告(gao)》和《2024年(nian)(nian)度內部控(kong)制(zhi)(zhi)審計報(bao)告(gao)》兩份報(bao)告(gao)客觀公正(zheng)地反(fan)映了公司內部控(kong)制(zhi)(zhi)的實際情況，對(dui)報(bao)告(gao)無異議。
安徽(hui)全(quan)柴動(dong)(dong)力股(gu)份有限公(gong)司(si)監(jian)(jian)事會二(er)〇二(er)五(wu)年(nian)(nian)(nian)四月二(er)十五(wu)日全(quan)柴動(dong)(dong)力2024年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)股(gu)東(dong)(dong)會會議(yi)材料15議(yi)案三：關(guan)于審議(yi)《2024年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報告(gao)》全(quan)文及摘要的(de)議(yi)案各位股(gu)東(dong)(dong)及股(gu)東(dong)(dong)代(dai)表：根據中(zhong)國證(zheng)監(jian)(jian)會《公(gong)開發行證(zheng)券(quan)的(de)公(gong)司(si)信息披露(lu)內容與(yu)格(ge)式準則第2號(hao)——年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報告(gao)的(de)內容與(yu)格(ge)式》、《上海(hai)證(zheng)券(quan)交易(yi)所股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)規(gui)定與(yu)要求(qiu)，公(gong)司(si)董事會編(bian)制了《安徽(hui)全(quan)柴動(dong)(dong)力股(gu)份有限公(gong)司(si)2024年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報告(gao)》全(quan)文及摘要。
《2024年年度(du)報告(gao)》全(quan)文及(ji)摘要(yao)詳見本公司(si)于(yu)2025年3月29日(ri)在上海證券交易所網站()披露的公告(gao)。
安(an)徽(hui)全(quan)柴動力股(gu)份有限公司董事會(hui)(hui)二(er)〇二(er)五年四月二(er)十五日全(quan)柴動力2024年度股(gu)東會(hui)(hui)會(hui)(hui)議材料(liao)16議案四：關(guan)于(yu)計(ji)提資產(chan)減值(zhi)準(zhun)(zhun)備(bei)的(de)議案各位股(gu)東及股(gu)東代(dai)表：現將全(quan)年計(ji)提的(de)資產(chan)減值(zhi)準(zhun)(zhun)備(bei)情況報告如下(xia)：一、計(ji)提壞(huai)賬準(zhun)(zhun)備(bei)1,736.13萬元(yuan)，其(qi)中(zhong)：計(ji)提應收賬款壞(huai)賬準(zhun)(zhun)備(bei)1,757.08萬元(yuan)；轉回其(qi)他應收款壞(huai)賬準(zhun)(zhun)備(bei)20.95萬元(yuan)。
公司以預期信用(yong)損(sun)失(shi)為基礎，對應(ying)(ying)收賬款(kuan)、其(qi)他應(ying)(ying)收款(kuan)進行減值測試并確認減值損(sun)失(shi)。
結合2024年末(mo)公司應收(shou)賬款的客戶(hu)性質(zhi)、賬齡(ling)分布(bu)、回款情況(kuang)等，2024年度(du)應收(shou)款項計提減值(zhi)損(sun)失金額1,736.13萬(wan)元。
資產負債表日(ri)，公司(si)對存貨(huo)進行全面清查(cha)后，按存貨(huo)的(de)成本與(yu)可(ke)變(bian)現凈(jing)值孰低計(ji)提(ti)存貨(huo)跌價準備(bei)。
綜上(shang)，本期計提(ti)各項(xiang)資產(chan)減(jian)值準備4,212.23萬元，將(jiang)影響公司2024年(nian)度利潤(run)總額(e)減(jian)少(shao)4,212.23萬元。
三、現(xian)金(jin)(jin)流量(liang)(liang)情(qing)況(kuang)報告期(qi)內，現(xian)金(jin)(jin)及現(xian)金(jin)(jin)等價物凈增(zeng)(zeng)加(jia)額(e)(e)(e)為-135,751,835.09元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)上(shang)年(nian)同(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)加(jia)97,153,789.22元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),各項活(huo)動(dong)產生(sheng)的現(xian)金(jin)(jin)流量(liang)(liang)凈額(e)(e)(e)情(qing)況(kuang)如下(xia)：1、經營活(huo)動(dong)產生(sheng)的現(xian)金(jin)(jin)流量(liang)(liang)凈額(e)(e)(e)為67,836,219.96元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)上(shang)年(nian)同(tong)期(qi)減(jian)少(shao)(shao)52,247,358.11元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，主要系(xi)本(ben)期(qi)銷售商品、提供勞務收到的現(xian)金(jin)(jin)減(jian)少(shao)(shao)所致；2、投資活(huo)動(dong)產生(sheng)的現(xian)金(jin)(jin)流量(liang)(liang)凈額(e)(e)(e)為-168,167,465.82元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)上(shang)年(nian)同(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)加(jia)144,003,770.36元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，主要系(xi)本(ben)期(qi)投資支付的現(xian)金(jin)(jin)減(jian)少(shao)(shao)所致；3、籌(chou)資活(huo)動(dong)產生(sheng)的現(xian)金(jin)(jin)流量(liang)(liang)凈額(e)(e)(e)為-35,426,465.96元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)上(shang)年(nian)同(tong)期(qi)增(zeng)(zeng)加(jia)4,923,142.95元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，主要系(xi)本(ben)期(qi)支付股利款較上(shang)年(nian)同(tong)期(qi)減(jian)少(shao)(shao)所致。
四(si)、主要經(jing)濟指標1、資(zi)產(chan)負債(zhai)率(lv)(lv)：46.71%；2、每股收(shou)益(yi)：0.19元；3、凈資(zi)產(chan)收(shou)益(yi)率(lv)(lv)：加權為2.62%；4、流(liu)動(dong)比率(lv)(lv)為1.74；速動(dong)比率(lv)(lv)為1.38。
全柴動力2024年度股(gu)東會會議材料(liao)202024年有(you)關(guan)財(cai)務數據詳見公司財(cai)務報告。
安徽全柴動力股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)董事(shi)(shi)會二(er)〇二(er)五(wu)年(nian)(nian)(nian)四月二(er)十五(wu)日(ri)全柴動力2024年(nian)(nian)(nian)度股(gu)東(dong)會會議(yi)材料21議(yi)案六：2024年(nian)(nian)(nian)度利(li)(li)潤(run)(run)分(fen)(fen)配(pei)預案各(ge)位(wei)股(gu)東(dong)及(ji)股(gu)東(dong)代表：經容誠會計師(shi)事(shi)(shi)務所(suo)（特殊普通合伙）審計，公司(si)(si)2024年(nian)(nian)(nian)度歸屬(shu)于(yu)母公司(si)(si)股(gu)東(dong)的凈利(li)(li)潤(run)(run)為(wei)83,350,850.59元(yuan)，加年(nian)(nian)(nian)初未(wei)分(fen)(fen)配(pei)利(li)(li)潤(run)(run)793,845,596.65元(yuan)，提取(qu)法定盈余(yu)公積8,669,614.78元(yuan)，扣除2023年(nian)(nian)(nian)度已分(fen)(fen)配(pei)的利(li)(li)潤(run)(run)30,491,994.33元(yuan)及(ji)2024年(nian)(nian)(nian)控股(gu)子公司(si)(si)順興貿易(yi)向少(shao)數股(gu)東(dong)分(fen)(fen)紅300,000元(yuan)，2024年(nian)(nian)(nian)度末(mo)可供投資者分(fen)(fen)配(pei)的利(li)(li)潤(run)(run)為(wei)837,734,838.13元(yuan)。
公司擬(ni)以2024年(nian)12月31日總股本435,599,919股為基數，向全體股東每10股派現(xian)金紅利0.6元(yuan)(含稅)。
本(ben)次分配(pei)利潤(run)支(zhi)出總(zong)額(e)為26,135,995.14元，剩余未(wei)分配(pei)利潤(run)811,598,842.99元結轉至以后年(nian)度分配(pei)。
2024年度擬(ni)以現金方(fang)式(shi)分配的利潤(run)占(zhan)歸屬于(yu)母(mu)公(gong)司股(gu)東的凈利潤(run)比(bi)例為(wei)31.36%。
符(fu)合中(zhong)國證監(jian)會、上(shang)海證券交易所有關法律、法規和規范(fan)性文件(jian)及《公(gong)司章程》等相關規定(ding)。
安徽全(quan)(quan)柴動力(li)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)董事會(hui)二(er)〇二(er)五年(nian)四月二(er)十五日全(quan)(quan)柴動力(li)2024年(nian)度股(gu)東會(hui)會(hui)議材料22議案(an)(an)七：關于對(dui)暫時(shi)(shi)閑置(zhi)自(zi)有(you)(you)資(zi)(zi)金進行現金管(guan)理的議案(an)(an)各位股(gu)東及股(gu)東代表：為了提(ti)高資(zi)(zi)金的使用(yong)效(xiao)率，合(he)理使用(yong)公(gong)司(si)資(zi)(zi)金，公(gong)司(si)擬(ni)在確(que)保不(bu)影響(xiang)正常生產(chan)經營及投資(zi)(zi)建設項(xiang)目資(zi)(zi)金需求，有(you)(you)效(xiao)控制風險的前(qian)提(ti)下(xia)，對(dui)暫時(shi)(shi)閑置(zhi)自(zi)有(you)(you)資(zi)(zi)金進行現金管(guan)理。
具體情況如下：一(yi)、投資(zi)情況概述1、投資(zi)目的提高資(zi)金(jin)(jin)使用(yong)效率，獲取(qu)較高的資(zi)金(jin)(jin)收益，合理降低財務費用(yong)。
2、投資(zi)額度公司擬對(dui)最(zui)高額度不超過15億元的(de)暫時閑置自有資(zi)金進行現金管理。
在上(shang)述額(e)度(du)內可(ke)以滾(gun)動(dong)使用，但(dan)期限(xian)內任一時點的交易(yi)金額(e)上(shang)限(xian)（含(han)前述投資的收(shou)益(yi)進行(xing)再投資的相關金額(e)）不得超(chao)過(guo)上(shang)述額(e)度(du)上(shang)限(xian)。
4、投(tou)資方式為控(kong)制風險，適時購買(mai)具有合法(fa)經營資格的(de)包括但不限于商業銀(yin)行、證(zheng)券公司(si)、保險公司(si)等金融(rong)機構發行安全性(xing)(xing)高、流動性(xing)(xing)好、穩健型的(de)理財(cai)產品(pin)。
5、投資期(qi)(qi)限(xian)自公(gong)司股(gu)東會(hui)審議(yi)通(tong)過之日起(qi)12個月(yue)內有效，單個短期(qi)(qi)理財產品的期(qi)(qi)限(xian)不超過12個月(yue)。
6、實(shi)施方式公(gong)司董事(shi)會(hui)提請股東(dong)會(hui)授權董事(shi)長行使該項投(tou)資決策權并簽署全柴動力2024年度(du)股東(dong)會(hui)會(hui)議材料23相關(guan)合(he)(he)同(tong)，包括(kuo)但不(bu)限于(yu)：選擇合(he)(he)格(ge)專業理(li)財(cai)(cai)機構、明確投(tou)資理(li)財(cai)(cai)金額、期(qi)限、選擇理(li)財(cai)(cai)產品品種(zhong)、簽署合(he)(he)同(tong)及協議等(deng)。
7、信(xin)息(xi)披露公(gong)司(si)(si)將(jiang)按照《上海(hai)證券交易(yi)所股票上市規則》等相關(guan)規定(ding)要求及時披露公(gong)司(si)(si)自(zi)有資(zi)金現(xian)金管理的具體情(qing)況。
二、投資風(feng)險分(fen)析(xi)及風(feng)控措施公司將(jiang)按(an)照相(xiang)關(guan)規(gui)定嚴(yan)格(ge)控制風(feng)險，對理(li)財產品進行嚴(yan)格(ge)評估、篩(shai)選，選擇安全性(xing)高、投資回報相(xiang)對較高的理(li)財產品。
盡管投資理財產品屬于低風(feng)險投資品種，但金(jin)(jin)融市(shi)場(chang)受(shou)宏觀經濟的影(ying)響較大(da)，未來(lai)不排除本次現(xian)金(jin)(jin)管理收益將受(shou)到市(shi)場(chang)波動的影(ying)響。
公(gong)司(si)擬采取的風險控(kong)制(zhi)措施如下：1、財務部(bu)根據公(gong)司(si)經(jing)營計(ji)劃及資(zi)金使用(yong)情況(kuang)(kuang)，針對理財產(chan)品(pin)的安(an)全性、期限(xian)和收益情況(kuang)(kuang)選擇合(he)適的理財產(chan)品(pin)，由(you)財務負責人進行審核后提交董事(shi)長審批。
2、財(cai)務(wu)部建(jian)立臺賬，對(dui)理(li)財(cai)產品進行管(guan)理(li)，及(ji)時分析和跟(gen)蹤(zong)理(li)財(cai)產品的進展(zhan)情(qing)(qing)況，如評估發現可能(neng)存在影響(xiang)公司資金安全的情(qing)(qing)況，將及(ji)時采取(qu)措(cuo)施，控制(zhi)投資風險。
公(gong)司獨立董事、監(jian)事會(hui)有權對公(gong)司使用暫時(shi)(shi)閑(xian)置自有資金進行現金管理(li)情況進行監(jian)督與(yu)檢查，必要時(shi)(shi)可聘(pin)請專業機構(gou)進行審(shen)計。
三、投(tou)(tou)資(zi)(zi)對公司(si)的影(ying)(ying)響(xiang)在不影(ying)(ying)響(xiang)公司(si)正常生(sheng)產經營及投(tou)(tou)資(zi)(zi)建設項目資(zi)(zi)金需求(qiu)，有效控制風險的前提下(xia)，公司(si)使用暫時閑置(zhi)自(zi)有資(zi)(zi)金購(gou)買安全性高(gao)、流動(dong)性好(hao)、穩(wen)健型的理(li)財產品，有利于提高(gao)資(zi)(zi)金使用效率，獲得一(yi)定的投(tou)(tou)資(zi)(zi)收益，全柴動(dong)力2024年(nian)度股東會(hui)會(hui)議材料(liao)24進一(yi)步(bu)提升公司(si)整(zheng)體業績水平，為(wei)股東獲取更(geng)多(duo)的投(tou)(tou)資(zi)(zi)回(hui)報。
公(gong)司將根(gen)據《企業會計(ji)準(zhun)則(ze)第22號——金融工具(ju)確(que)認(ren)和計(ji)量》及公(gong)司財務制度(du)(du)相(xiang)關規定進行相(xiang)應的(de)會計(ji)處理，具(ju)體以年(nian)度(du)(du)審計(ji)結果為(wei)準(zhun)。
安(an)徽全柴(chai)動(dong)力(li)(li)股份有限(xian)公(gong)司(si)董(dong)事會二(er)〇二(er)五年(nian)四月二(er)十五日全柴(chai)動(dong)力(li)(li)2024年(nian)度股東會會議(yi)材料25議(yi)案八：關于申請(qing)銀(yin)行(xing)綜(zong)合授信額度的議(yi)案各位股東及股東代表：為滿(man)足公(gong)司(si)及下(xia)屬(shu)子公(gong)司(si)生產經(jing)營(ying)資金需要(yao)，公(gong)司(si)擬于2025年(nian)向(xiang)各相關銀(yin)行(xing)申請(qing)辦理綜(zong)合授信業(ye)務，額度合計(ji)人(ren)民幣(bi)50.40億元。
向(xiang)各相關(guan)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)申(shen)請(qing)綜(zong)合(he)授(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)(du)的具體情況(kuang)如下：單(dan)位：萬元序(xu)號授(shou)信(xin)(xin)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)綜(zong)合(he)授(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)(du)授(shou)信(xin)(xin)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)1中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)工(gong)商(shang)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)全(quan)椒(jiao)支行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)50,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)2中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)農業(ye)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)全(quan)椒(jiao)縣支行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)40,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)3中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)郵政儲蓄銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)滁(chu)(chu)州(zhou)分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)65,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)4中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)滁(chu)(chu)州(zhou)分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)20,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)5中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)建設銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)全(quan)椒(jiao)支行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)20,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)6交通銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)滁(chu)(chu)州(zhou)分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)10,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)7興業(ye)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)滁(chu)(chu)州(zhou)分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)10,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)8中(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)(xin)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)滁(chu)(chu)州(zhou)分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)54,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)9中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)光大銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)滁(chu)(chu)州(zhou)分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)23,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)10廣發銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)滁(chu)(chu)州(zhou)分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)20,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)11上海浦東發展(zhan)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)滁(chu)(chu)州(zhou)分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)12,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)12中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)民生銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)合(he)肥分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)30,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)13招(zhao)商(shang)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)合(he)肥分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)20,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)14平安(an)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)合(he)肥分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)30,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)15合(he)肥科技農村商(shang)業(ye)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)寧國(guo)路支行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)20,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)16徽(hui)商(shang)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)滁(chu)(chu)州(zhou)分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)40,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)17杭州(zhou)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)合(he)肥分(fen)(fen)(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)40,000一(yi)(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)全(quan)柴動力(li)2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)股(gu)(gu)東會會議材料26以上授(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)(du)不等(deng)(deng)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的實際融(rong)資(zi)金額(e)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與上述銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)實際發生的融(rong)資(zi)金額(e)應在授(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)(du)內，融(rong)資(zi)業(ye)務(wu)包括但不限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)于申(shen)請(qing)流動資(zi)金貸款、開具銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)承兌匯(hui)票等(deng)(deng)。
具體融資金額、品種、期限、用途(tu)及相關權利(li)義務關系以公司與銀行簽(qian)訂的合同(tong)為(wei)準。
公(gong)司(si)董事會(hui)提請股(gu)東會(hui)授(shou)權(quan)公(gong)司(si)法定代(dai)表(biao)人或法定代(dai)表(biao)人指定的授(shou)權(quan)代(dai)理(li)人在(zai)上述授(shou)信額度內代(dai)表(biao)公(gong)司(si)辦理(li)相(xiang)關(guan)手續,并簽(qian)署相(xiang)關(guan)法律(lv)文件，有效(xiao)期自公(gong)司(si)股(gu)東會(hui)通過之日(ri)起12個月。
安徽(hui)全(quan)柴(chai)動力股份有限(xian)公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)二(er)〇二(er)五(wu)年(nian)四(si)月二(er)十五(wu)日(ri)全(quan)柴(chai)動力2024年(nian)度股東(dong)(dong)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)材(cai)料27議(yi)案(an)九：關于提請(qing)股東(dong)(dong)會(hui)(hui)授(shou)權董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)辦(ban)理(li)以簡易(yi)(yi)程序向特定對象發(fa)行(xing)(xing)股票的議(yi)案(an)各位股東(dong)(dong)及股東(dong)(dong)代(dai)表：為(wei)提高(gao)公(gong)司股權融資決(jue)策效率，根據《上市(shi)公(gong)司證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)注(zhu)(zhu)冊管理(li)辦(ban)法》（以下(xia)簡稱(cheng)“《注(zhu)(zhu)冊管理(li)辦(ban)法》”）、《上海證券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所上市(shi)公(gong)司證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)上市(shi)審核規(gui)(gui)則(ze)》、《上海證券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所上市(shi)公(gong)司證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)與承(cheng)銷業(ye)務實施細則(ze)》等相關規(gui)(gui)定，公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)提請(qing)股東(dong)(dong)會(hui)(hui)授(shou)權董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)決(jue)定向特定對象發(fa)行(xing)(xing)融資總額(e)不超(chao)過(guo)(guo)人民(min)幣(bi)3億元且不超(chao)過(guo)(guo)最(zui)近(jin)一(yi)年(nian)末凈資產20%的股票，授(shou)權期限(xian)為(wei)2024年(nian)度股東(dong)(dong)會(hui)(hui)通過(guo)(guo)之日(ri)起至2025年(nian)度股東(dong)(dong)會(hui)(hui)召(zhao)開之日(ri)止。
本次授權事(shi)宜包括以(yi)下內容(rong)：一(yi)、確認公(gong)司(si)(si)是否(fou)符合(he)以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象發行股(gu)票(piao)(piao)(以(yi)下簡(jian)稱“小(xiao)額快速融資”)的條(tiao)件(jian)授權董事(shi)會根據《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《中華人(ren)民共和國證券(quan)法(fa)(fa)》、《注冊管理辦法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)范性文件(jian)以(yi)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)定(ding)，對公(gong)司(si)(si)實際情況及(ji)相(xiang)關事(shi)項進行自查(cha)論證，并確認公(gong)司(si)(si)是否(fou)符合(he)以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象發行股(gu)票(piao)(piao)的條(tiao)件(jian)。
二、發行股(gu)(gu)票的種類、數量和(he)面值(zhi)向特定對象發行融資總額不超過(guo)人民(min)幣3億元(yuan)且(qie)不超過(guo)最近(jin)一年末凈資產20%的中(zhong)國(guo)境內上市的人民(min)幣普通股(gu)(gu)(A股(gu)(gu))，每股(gu)(gu)面值(zhi)人民(min)幣1.00元(yuan)。
發行數量(liang)按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過發行前公司(si)股本總數的30%。
三、發(fa)(fa)行(xing)方式(shi)、發(fa)(fa)行(xing)對(dui)象(xiang)及向(xiang)原股(gu)(gu)東(dong)配售的安排本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票采用以(yi)簡易程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發(fa)(fa)行(xing)的方式(shi)，發(fa)(fa)行(xing)對(dui)象(xiang)為符合監管部門規定的法(fa)(fa)人(ren)、自然人(ren)或者其他合法(fa)(fa)投資組織(zhi)等(deng)不超(chao)過全柴動力2024年度股(gu)(gu)東(dong)會會議材料2835名的特定對(dui)象(xiang)。
證(zheng)券(quan)投資基金管理公司(si)、證(zheng)券(quan)公司(si)、合(he)格(ge)境外投資者(zhe)(zhe)、人民幣合(he)格(ge)境外機構(gou)投資者(zhe)(zhe)以其(qi)管理的兩只以上產品(pin)認購的，視(shi)為一個發(fa)行對象。
最終發行對象將根據申購報價情況，由公司董(dong)事會根據股東會的授(shou)權與保(bao)薦機構(gou)（主承銷商(shang)）協商(shang)確(que)定。
四(si)、定(ding)(ding)價(jia)(jia)方式或者價(jia)(jia)格(ge)區間（1）發(fa)行價(jia)(jia)格(ge)不低于定(ding)(ding)價(jia)(jia)基(ji)(ji)準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)前(qian)20個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)公(gong)司股票(piao)(piao)均(jun)價(jia)(jia)的(de)80%（計(ji)算(suan)公(gong)式為：定(ding)(ding)價(jia)(jia)基(ji)(ji)準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)前(qian)20個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)股票(piao)(piao)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)均(jun)價(jia)(jia)=定(ding)(ding)價(jia)(jia)基(ji)(ji)準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)前(qian)20個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)股票(piao)(piao)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)總額/定(ding)(ding)價(jia)(jia)基(ji)(ji)準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)前(qian)20個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)股票(piao)(piao)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)總量），最(zui)終發(fa)行價(jia)(jia)格(ge)由股東會授(shou)權(quan)董(dong)事會在本(ben)次(ci)發(fa)行申(shen)請獲得上海證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)所審核(he)通(tong)過，并經(jing)中國證監(jian)(jian)會同(tong)意注冊后，與保薦機構（主承銷(xiao)商(shang)）按照中國證監(jian)(jian)會及上海證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)所的(de)相關規定(ding)(ding)根據(ju)競價(jia)(jia)結果(guo)協商(shang)確定(ding)(ding)。
若公司(si)在定價基準日至發(fa)行日期間發(fa)生(sheng)派息、送股、資(zi)本公積金轉(zhuan)增股本等除權、除息事項，則本次(ci)發(fa)行的發(fa)行底價將(jiang)相(xiang)應(ying)調整。
發行(xing)(xing)對象屬(shu)于《注冊管(guan)理辦法》第(di)五十七條第(di)二款規(gui)定情形的，其(qi)認購的股票自發行(xing)(xing)結束之日(ri)起18個月(yue)內不得轉讓。
發行(xing)對象所取得上(shang)(shang)市公司(si)向特(te)定(ding)(ding)對象發行(xing)的(de)股份(fen)因上(shang)(shang)市公司(si)分配(pei)股票(piao)股利(li)、資本公積金轉增等形式所衍生取得的(de)股份(fen)亦應遵守上(shang)(shang)述股份(fen)鎖定(ding)(ding)安(an)排。
五(wu)、募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)用途本次發(fa)行股份(fen)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)用途應當符(fu)合(he)下列規定：（1）符(fu)合(he)國家產業政策和有關(guan)環境保護、土地管(guan)理等(deng)法律(lv)、行政法規規定；全柴動力2024年度股東(dong)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議材料29（2）本次募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)使用不(bu)(bu)得為持(chi)有財務(wu)性(xing)投資(zi)，不(bu)(bu)得直(zhi)接或(huo)者(zhe)間接投資(zi)于以買賣(mai)有價證券為主要業務(wu)的(de)公司(si)；（3）募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)項目實(shi)(shi)施后，不(bu)(bu)會(hui)(hui)(hui)與控(kong)(kong)股股東(dong)、實(shi)(shi)際(ji)控(kong)(kong)制人及其(qi)控(kong)(kong)制的(de)其(qi)他企業新增構成重(zhong)大不(bu)(bu)利影響(xiang)的(de)同業競爭、顯失公平的(de)關(guan)聯交易，或(huo)者(zhe)嚴(yan)重(zhong)影響(xiang)公司(si)生產經營(ying)的(de)獨立(li)性(xing)。
六、決(jue)議有效期決(jue)議有效期為自公司2024年(nian)度股東(dong)會(hui)通過(guo)之日起至2025年(nian)度股東(dong)會(hui)召開之日止。
七、發行前的(de)(de)滾(gun)存未(wei)分配利(li)(li)潤(run)安排本次發行股(gu)票完(wan)成后，發行前的(de)(de)滾(gun)存未(wei)分配利(li)(li)潤(run)將(jiang)由公(gong)司新老股(gu)東按照發行后的(de)(de)持股(gu)比例共享。
八(ba)、上(shang)市地點在(zai)限售期滿后，本次向特定(ding)對象發行的股票將在(zai)上(shang)海(hai)證券交易(yi)所上(shang)市交易(yi)。
九(jiu)、對董事(shi)(shi)(shi)會(hui)辦(ban)(ban)理(li)(li)(li)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)具(ju)體(ti)事(shi)(shi)(shi)宜(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)授(shou)權(quan)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)在符合(he)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)議(yi)案(an)(an)以(yi)及(ji)(ji)(ji)《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公司(si)(si)(si)(si)法(fa)(fa)》、《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《注冊(ce)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文(wen)(wen)(wen)件(jian)(jian)(jian)以(yi)及(ji)(ji)(ji)《公司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)范圍(wei)內全(quan)權(quan)辦(ban)(ban)理(li)(li)(li)與(yu)(yu)(yu)(yu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有(you)(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)全(quan)部(bu)(bu)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)，包括(kuo)但不(bu)(bu)限于(yu)：（1）辦(ban)(ban)理(li)(li)(li)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)申(shen)(shen)報(bao)事(shi)(shi)(shi)宜(yi)(yi)(yi)(yi)，包括(kuo)制作(zuo)、修(xiu)改(gai)(gai)(gai)(gai)、簽(qian)署并申(shen)(shen)報(bao)相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)申(shen)(shen)報(bao)文(wen)(wen)(wen)件(jian)(jian)(jian)及(ji)(ji)(ji)其他(ta)法(fa)(fa)律文(wen)(wen)(wen)件(jian)(jian)(jian)；（2）在法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定及(ji)(ji)(ji)《公司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》允(yun)許的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)范圍(wei)內，按(an)照(zhao)有(you)(you)(you)權(quan)部(bu)(bu)門(men)(men)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)要求，并結(jie)合(he)公司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)實(shi)際情(qing)況(kuang)，制定、調整和(he)實(shi)施(shi)(shi)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)方案(an)(an)，包括(kuo)但不(bu)(bu)限于(yu)確定募集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)金(jin)額(e)(e)(e)(e)、發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)價格、發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)數(shu)量、發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)對象及(ji)(ji)(ji)其他(ta)與(yu)(yu)(yu)(yu)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)方案(an)(an)相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)切事(shi)(shi)(shi)宜(yi)(yi)(yi)(yi)，決定本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)時(shi)機(ji)等(deng)；全(quan)柴(chai)動力(li)2024年度股(gu)東會(hui)會(hui)議(yi)材料(liao)30（3）根(gen)據(ju)有(you)(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)政(zheng)(zheng)(zheng)府部(bu)(bu)門(men)(men)和(he)監(jian)管(guan)(guan)(guan)(guan)機(ji)構(gou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)要求制作(zuo)、修(xiu)改(gai)(gai)(gai)(gai)、報(bao)送本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)方案(an)(an)及(ji)(ji)(ji)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)上市申(shen)(shen)報(bao)材料(liao)，辦(ban)(ban)理(li)(li)(li)相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)手(shou)續(xu)并執(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)與(yu)(yu)(yu)(yu)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)上市有(you)(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)份限售等(deng)其他(ta)程(cheng)序，并按(an)照(zhao)監(jian)管(guan)(guan)(guan)(guan)要求處(chu)理(li)(li)(li)與(yu)(yu)(yu)(yu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有(you)(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)息披(pi)露事(shi)(shi)(shi)宜(yi)(yi)(yi)(yi)；（4）簽(qian)署、修(xiu)改(gai)(gai)(gai)(gai)、補充(chong)、完(wan)(wan)成(cheng)、遞交、執(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)與(yu)(yu)(yu)(yu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有(you)(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)切協(xie)議(yi)、合(he)同(tong)和(he)文(wen)(wen)(wen)件(jian)(jian)(jian)（包括(kuo)但不(bu)(bu)限于(yu)保(bao)薦及(ji)(ji)(ji)承銷(xiao)協(xie)議(yi)、與(yu)(yu)(yu)(yu)募集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)協(xie)議(yi)、與(yu)(yu)(yu)(yu)投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者簽(qian)訂的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)認(ren)購協(xie)議(yi)、公告及(ji)(ji)(ji)其他(ta)披(pi)露文(wen)(wen)(wen)件(jian)(jian)(jian)等(deng)）；（5）根(gen)據(ju)有(you)(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)主管(guan)(guan)(guan)(guan)部(bu)(bu)門(men)(men)要求和(he)證(zheng)券(quan)市場的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)實(shi)際情(qing)況(kuang)，在股(gu)東會(hui)決議(yi)范圍(wei)內對募集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)項(xiang)目具(ju)體(ti)安排進(jin)行(xing)(xing)(xing)(xing)調整；（6）聘請保(bao)薦機(ji)構(gou)（主承銷(xiao)商）等(deng)中(zhong)介機(ji)構(gou)，以(yi)及(ji)(ji)(ji)處(chu)理(li)(li)(li)與(yu)(yu)(yu)(yu)此有(you)(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)其他(ta)事(shi)(shi)(shi)宜(yi)(yi)(yi)(yi)；（7）開立(li)募集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)專項(xiang)賬戶，并辦(ban)(ban)理(li)(li)(li)與(yu)(yu)(yu)(yu)此相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)；（8）于(yu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)完(wan)(wan)成(cheng)后(hou)，根(gen)據(ju)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)結(jie)果修(xiu)改(gai)(gai)(gai)(gai)《公司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》相應條款，向工商行(xing)(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)及(ji)(ji)(ji)其他(ta)相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)部(bu)(bu)門(men)(men)辦(ban)(ban)理(li)(li)(li)工商變(bian)更登(deng)記、新(xin)增股(gu)份登(deng)記托(tuo)管(guan)(guan)(guan)(guan)等(deng)相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)宜(yi)(yi)(yi)(yi)；（9）在相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及(ji)(ji)(ji)監(jian)管(guan)(guan)(guan)(guan)部(bu)(bu)門(men)(men)對再融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)填補即(ji)(ji)期(qi)回報(bao)有(you)(you)(you)最新(xin)規(gui)(gui)定及(ji)(ji)(ji)要求的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)情(qing)形下，根(gen)據(ju)屆時(shi)相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及(ji)(ji)(ji)監(jian)管(guan)(guan)(guan)(guan)部(bu)(bu)門(men)(men)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)要求，進(jin)一(yi)步分析(xi)、研(yan)究、論(lun)證(zheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)對公司(si)(si)(si)(si)即(ji)(ji)期(qi)財(cai)務指標及(ji)(ji)(ji)公司(si)(si)(si)(si)股(gu)東即(ji)(ji)期(qi)回報(bao)等(deng)影響，制訂、修(xiu)改(gai)(gai)(gai)(gai)相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)填補措施(shi)(shi)及(ji)(ji)(ji)政(zheng)(zheng)(zheng)策，并全(quan)權(quan)處(chu)理(li)(li)(li)與(yu)(yu)(yu)(yu)此相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)其他(ta)事(shi)(shi)(shi)宜(yi)(yi)(yi)(yi)；（10）在出現不(bu)(bu)可抗力(li)或(huo)其他(ta)足以(yi)使(shi)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)難以(yi)實(shi)施(shi)(shi)、或(huo)雖然可以(yi)實(shi)施(shi)(shi)但會(hui)給公司(si)(si)(si)(si)帶來不(bu)(bu)利后(hou)果的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)情(qing)形，或(huo)者小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)政(zheng)(zheng)(zheng)策發(fa)生(sheng)變(bian)化時(shi)，可酌情(qing)決定本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)方案(an)(an)延期(qi)或(huo)終(zhong)止(zhi)實(shi)施(shi)(shi)，或(huo)者按(an)照(zhao)新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)政(zheng)(zheng)(zheng)策繼(ji)續(xu)辦(ban)(ban)理(li)(li)(li)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)事(shi)(shi)(shi)宜(yi)(yi)(yi)(yi)；（11）發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)前若公司(si)(si)(si)(si)因送股(gu)、轉增股(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)及(ji)(ji)(ji)其他(ta)原因導(dao)致(zhi)公司(si)(si)(si)(si)總股(gu)全(quan)柴(chai)動力(li)2024年度股(gu)東會(hui)會(hui)議(yi)材料(liao)31本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)變(bian)化時(shi)，授(shou)權(quan)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)據(ju)此對本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)數(shu)量上限作(zuo)相應調整；（12）辦(ban)(ban)理(li)(li)(li)與(yu)(yu)(yu)(yu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)小(xiao)額(e)(e)(e)(e)快(kuai)(kuai)(kuai)速(su)(su)(su)融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有(you)(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)其他(ta)事(shi)(shi)(shi)宜(yi)(yi)(yi)(yi)。
安徽全柴(chai)動力股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)董事會(hui)(hui)(hui)二〇二五年(nian)四月(yue)二十五日全柴(chai)動力2024年(nian)度(du)股(gu)(gu)東(dong)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議材料(liao)32議案十：關于提請(qing)股(gu)(gu)東(dong)會(hui)(hui)(hui)授權(quan)董事會(hui)(hui)(hui)制(zhi)定2025年(nian)中期(qi)分(fen)紅方案的議案各位(wei)股(gu)(gu)東(dong)及(ji)股(gu)(gu)東(dong)代表：根據中國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)(hui)(hui)《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)管(guan)指引(yin)第3號(hao)——上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)現金分(fen)紅》、《上(shang)(shang)海證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有(you)關規定，為穩定投資者(zhe)分(fen)紅預(yu)期(qi)，提升上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)投資價值，與投資者(zhe)共享發展成果，增(zeng)強投資者(zhe)獲得感，公(gong)(gong)司(si)(si)董事會(hui)(hui)(hui)提請(qing)股(gu)(gu)東(dong)會(hui)(hui)(hui)授權(quan)董事會(hui)(hui)(hui)在滿足(zu)下述條件(jian)前提下制(zhi)定并(bing)實施具體的2025年(nian)中期(qi)（半年(nian)度(du)、前三季度(du)）或春節(jie)前分(fen)紅方案。
一、中期(qi)分(fen)(fen)紅(hong)條件1、公(gong)司當期(qi)歸(gui)屬于上市公(gong)司股東的凈利潤(run)為正(zheng)(zheng)(zheng)，且累計未(wei)分(fen)(fen)配(pei)利潤(run)亦為正(zheng)(zheng)(zheng)數；2、公(gong)司的現金(jin)流能夠滿足正(zheng)(zheng)(zheng)常經營活動(dong)及(ji)持續發(fa)展的資金(jin)需(xu)求。
二、中(zhong)期分紅的金(jin)額(e)上限公司在進行(xing)中(zhong)期分紅時，分紅金(jin)額(e)不超過當期合(he)并報表歸屬(shu)于上市(shi)公司股東凈利(li)潤的15%。
安徽全(quan)柴動力(li)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司董(dong)事會(hui)二〇二五年(nian)四(si)月(yue)二十(shi)五日(ri)全(quan)柴動力(li)2024年(nian)度股(gu)東會(hui)會(hui)議材料33議案十(shi)一：關(guan)于(yu)聘(pin)任(ren)2025年(nian)度審計機構的議案各位股(gu)東及股(gu)東代(dai)表(biao)：根(gen)據《國(guo)有(you)企(qi)業(ye)、上市公司選(xuan)聘(pin)會(hui)計師事務(wu)所(suo)管理辦法》，國(guo)有(you)企(qi)業(ye)連續聘(pin)任(ren)同一會(hui)計師事務(wu)所(suo)聘(pin)任(ren)期限(xian)不得超過(guo)10年(nian)。
為確保(bao)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司審計(ji)(ji)工作的獨立性和(he)客觀(guan)性，同時滿足業務發展(zhan)需要，公(gong)(gong)(gong)司通過招標方式擬選聘(pin)天健會計(ji)(ji)師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）為公(gong)(gong)(gong)司2025年度審計(ji)(ji)機構。
一、機構信息1.基本信息事(shi)務(wu)(wu)(wu)所名(ming)稱天健會計(ji)(ji)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所（特(te)殊普通合伙(huo)）成立日(ri)期2011年(nian)(nian)7月18日(ri)組(zu)織形式特(te)殊普通合伙(huo)注(zhu)冊地(di)址浙江省杭州(zhou)市(shi)西湖區靈(ling)隱街(jie)道西溪路(lu)128號首(shou)席合伙(huo)人(ren)鐘建國(guo)上年(nian)(nian)末合伙(huo)人(ren)數量241人(ren)上年(nian)(nian)末執業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)員數量注(zhu)冊會計(ji)(ji)師(shi)2,356人(ren)簽署過證(zheng)券服(fu)務(wu)(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)審(shen)計(ji)(ji)報(bao)告的注(zhu)冊會計(ji)(ji)師(shi)904人(ren)2023年(nian)(nian)（經審(shen)計(ji)(ji)）業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)收(shou)(shou)(shou)入業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)收(shou)(shou)(shou)入總(zong)額(e)34.83億元審(shen)計(ji)(ji)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)收(shou)(shou)(shou)入30.99億元證(zheng)券業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)收(shou)(shou)(shou)入18.40億元2024年(nian)(nian)上市(shi)公(gong)司（含A、B股）審(shen)計(ji)(ji)情況客(ke)戶家(jia)數707家(jia)審(shen)計(ji)(ji)收(shou)(shou)(shou)費總(zong)額(e)7.20億元涉及主要(yao)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)制造業(ye)(ye)(ye)(ye)，信息傳(chuan)輸、軟件和(he)信息技術服(fu)務(wu)(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)，批發和(he)零售(shou)業(ye)(ye)(ye)(ye)，水(shui)利、環境和(he)公(gong)共設(she)施管(guan)理(li)業(ye)(ye)(ye)(ye)，電力(li)、熱力(li)、燃氣(qi)及水(shui)生(sheng)(sheng)產和(he)供應業(ye)(ye)(ye)(ye)，科學研究和(he)技術服(fu)務(wu)(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)，租賃和(he)商(shang)務(wu)(wu)(wu)服(fu)務(wu)(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)，金融業(ye)(ye)(ye)(ye)，房地(di)產業(ye)(ye)(ye)(ye)，交(jiao)通運輸、倉儲和(he)郵(you)政業(ye)(ye)(ye)(ye)，采礦(kuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)，農、林、牧、漁業(ye)(ye)(ye)(ye)，文(wen)化、體育(yu)和(he)娛樂業(ye)(ye)(ye)(ye)，建筑業(ye)(ye)(ye)(ye)，綜合，住宿和(he)餐飲(yin)業(ye)(ye)(ye)(ye)，衛生(sheng)(sheng)和(he)社會工作等(deng)。
本(ben)公(gong)(gong)司同行業上市公(gong)(gong)司審計客戶(hu)家(jia)(jia)數544家(jia)(jia)2.投(tou)資者(zhe)(zhe)保(bao)護能(neng)力天健具有(you)良好的投(tou)資者(zhe)(zhe)保(bao)護能(neng)力，已按(an)照(zhao)相(xiang)關法(fa)律法(fa)規要求計提(ti)全柴動力2024年(nian)度股東會會議材(cai)料(liao)34職業風(feng)險基金(jin)和(he)購(gou)買職業保(bao)險。
截至(zhi)2024年(nian)末，累(lei)計(ji)已計(ji)提職業(ye)風(feng)險基(ji)金(jin)和(he)購買的職業(ye)保(bao)險累(lei)計(ji)賠償限額合計(ji)超過2億(yi)元，職業(ye)風(feng)險基(ji)金(jin)計(ji)提及職業(ye)保(bao)險購買符(fu)合財政部關(guan)于《會計(ji)師(shi)事務所(suo)職業(ye)風(feng)險基(ji)金(jin)管理辦(ban)法(fa)》等文(wen)件的相關(guan)規定。
天健近三年存(cun)在(zai)執(zhi)業行為相(xiang)關民事訴訟(song)，在(zai)執(zhi)業行為相(xiang)關民事訴訟(song)中存(cun)在(zai)承擔民事責任情況。
天(tian)健(jian)近三(san)年(nian)因執(zhi)業行(xing)為(wei)在相關民事訴(su)訟中被判定(ding)需承(cheng)擔民事責(ze)任的情況如下：原告(gao)被告(gao)案件時(shi)間主要案情訴(su)訟進展投資(zi)者(zhe)華(hua)儀(yi)電(dian)(dian)氣、東海證(zheng)券、天(tian)健(jian)2024年(nian)3月6日天(tian)健(jian)作為(wei)華(hua)儀(yi)電(dian)(dian)氣2017年(nian)度(du)、2019年(nian)度(du)年(nian)報審計(ji)機構，因華(hua)儀(yi)電(dian)(dian)氣涉嫌財務造假，在后續證(zheng)券虛假陳(chen)述訴(su)訟案件中被列為(wei)共(gong)同被告(gao)，要求(qiu)承(cheng)擔連帶賠(pei)償責(ze)任。
已(yi)(yi)完(wan)結（天(tian)(tian)健(jian)(jian)需在5%的范圍內(nei)與華(hua)儀電氣承擔連(lian)帶(dai)責任(ren)，天(tian)(tian)健(jian)(jian)已(yi)(yi)按期(qi)履行判決(jue)）上(shang)述案件已(yi)(yi)完(wan)結，且天(tian)(tian)健(jian)(jian)已(yi)(yi)按期(qi)履行終審判決(jue)，不會(hui)對天(tian)(tian)健(jian)(jian)履行能力產生任(ren)何(he)不利影(ying)響。
3.誠(cheng)信記錄天(tian)健近三年（2022年1月(yue)1日(ri)至(zhi)2024年12月(yue)31日(ri)）因執業行為受到行政處(chu)罰4次(ci)、監督管理(li)措施13次(ci)、自律監管措施8次(ci)，紀律處(chu)分2次(ci)，未(wei)受到刑(xing)事處(chu)罰。
67名從業人(ren)員近三年因執(zhi)業行(xing)為受到行(xing)政處罰(fa)(fa)12人(ren)次(ci)(ci)、監督(du)管理措施(shi)32人(ren)次(ci)(ci)、自(zi)律監管措施(shi)24人(ren)次(ci)(ci)、紀律處分13人(ren)次(ci)(ci)，未受到刑(xing)事處罰(fa)(fa)。
二、項目信息(xi)1、基本(ben)(ben)信息(xi)項目合伙(huo)人及簽字(zi)注(zhu)冊會(hui)計(ji)(ji)(ji)師：黃加(jia)才，2007年(nian)起成為注(zhu)冊會(hui)計(ji)(ji)(ji)師，2005年(nian)開(kai)始從事上(shang)(shang)市(shi)公司審計(ji)(ji)(ji)，2007年(nian)開(kai)始在天(tian)健執業，2025年(nian)起為本(ben)(ben)公司提(ti)供審計(ji)(ji)(ji)服務；近三年(nian)簽署或復核博(bo)創科(ke)技、天(tian)通股份、錢江(jiang)生化等(deng)上(shang)(shang)市(shi)公司審計(ji)(ji)(ji)報告。
全柴動(dong)力2024年(nian)度股(gu)東會(hui)會(hui)議材(cai)料(liao)35簽字(zi)注(zhu)冊會(hui)計師：周楊，2014年(nian)起(qi)成為(wei)(wei)注(zhu)冊會(hui)計師，2010年(nian)開(kai)始從事上(shang)市公司審計，2014年(nian)開(kai)始在天健執業，2025年(nian)起(qi)為(wei)(wei)本公司提供審計服務；近(jin)三年(nian)簽署(shu)或復核錢江生化(hua)和每日互動(dong)等上(shang)市公司審計報告。
項目質量復核人員：王立麗，2009年起成(cheng)為注冊會計師(shi)，2018年開始(shi)從事上(shang)市(shi)公司(si)審計，2010年開始(shi)在天健執業(ye)，2025年起為本公司(si)提供審計服務；近(jin)三(san)年簽署或復核數字人、國子軟件和嘉華股份等上(shang)市(shi)公司(si)審計報告。
2、誠信記錄(lu)項目(mu)合伙人、簽字注冊會計師(shi)、項目(mu)質(zhi)量復核(he)人員近三年不存(cun)在因執業(ye)行為受到(dao)刑事(shi)處(chu)罰，受到(dao)證監會及其(qi)派出機構、行業(ye)主管部門(men)等(deng)(deng)的行政處(chu)罰、監督管理(li)措施，受到(dao)證券交易(yi)所、行業(ye)協會等(deng)(deng)自律組織的自律監管措施、紀律處(chu)分的情況。
3、獨(du)立性天健及項目合伙(huo)人(ren)、簽字注冊會計(ji)師、項目質量復核人(ren)員(yuan)不存在可能影響獨(du)立性的情形(xing)。
4、審計收(shou)(shou)費審計收(shou)(shou)費定價原則：根據(ju)公司的(de)業務規模、所處行業和(he)會計處理(li)復雜程(cheng)度等多方面因素，并根據(ju)公司年報審計需配備的(de)審計人(ren)員情況(kuang)和(he)投入的(de)工作量以及(ji)事務所的(de)收(shou)(shou)費標準確定最終的(de)審計收(shou)(shou)費。
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