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廣州達意隆包裝機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025年 2月 28日召開第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司 2025年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事張頌明先生、肖林女士回避表決。該議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。
公司及控股子公司根據日常經營需要，2025年度預計與關聯方 Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（以下簡稱“印度達意隆”）、深圳市人通智能科技有限公司（以下簡稱“人通智能”）、廣州晶品智能壓塑科技股份有限公司（以下簡稱“晶品智能”）、廣州量能達熱能科技有限公司（以下簡稱“廣州量能達”）、東莞市碩華機械設備制造有限公司（以下簡稱“東莞碩華”）發生日常關聯交易金額不超過 2,860萬元。
本次日常關聯交易預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。
截至披露日已發生 金額（2025.1.1- 2025.2.28）不含 稅，未經審計
截至披露日已發生 金額（2025.1.1- 2025.2.28）不含 稅，未經審計
公司 2025年度日常關聯交易預計情況可能與實際情況存在差異，公司將根據實際交易情況，可以在同一控制下的不同關聯方之間進行額度調劑（包括不同關聯交易類型間的調劑），總額不超過預計金額。
公司與關聯方發生的日常關聯交易預計是基于業務開展情況和市場需求進 行的初步判斷，以可能發生業務的上限金額進行預計；而在日常經營中，公 司結合自身經營情況，及時調整與關聯方的實際關聯交易需求，導致公司與 關聯方實際發生情況與預計情況存在一定的差異。
董事會對日常關聯交易金額與預計存在差異的說明符合公司實際情況，公司 2024年度已經發生的日常關聯交易事項公平、合理，沒有違反相關制度和 審批程序，不存在損害公司和股東利益的行為。
因印度達意隆新任董事變更的相關手續仍在辦理中，目前，公司董事長兼總經理張頌明先生、董事肖林女士仍兼任印度達意隆董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第 6.3.3條相關規定，印度達意隆為公司的關聯法人。公司向印度達意隆銷售機械配件等構成關聯交易。
截至目前，印度達意隆依法存續，生產經營正常，財務狀況良好，業務合作關系穩定，具備良好的履約能力。
住所：深圳市龍崗區坂田街道南坑社區星河領創天下一期二樓辦公區 經營范圍：一般經營項目是：電子軟硬件、電氣控制系統的技術開發；電子軟硬件、機械設備、儀器儀表、電氣控制系統的購銷；國內貿易；經營進出口業務。（以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物聯網技術研發；電機及其控制系統研發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：物聯網設備制造；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件制造；配電開關控制設備制造；工業機器人制造；電工儀器儀表制造；工業自動控制系統裝置制造；機械電氣設備制造；工業控制計算機及系統制造；半導體器件專用設備制造；電工機械專用設備制造；微特電機及組件制造；計算機軟硬件及外圍設備制造；儀器儀表制造；伺服控制機構制造。
公司董事長兼總經理張頌明先生持有人通智能 59.2046%的股權，人通智能是張頌明先生控股的企業，屬于《深圳證券交易所股票上市規則》第 6.3.3條規定的關聯法人。公司向人通智能采購電子元器件構成關聯交易。
經營范圍：包裝專用設備制造；塑料加工專用設備制造；食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造；農副食品加工專用設備制造；機電設備安裝服務；通用機械設備銷售；電氣機械設備銷售；貨物進出口（專營專控商品除外）；技術進出口；工程和技術研究和試驗發展；機械技術推廣服務；通用設備修理；專用設備修理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。
公司董事長兼總經理張頌明先生持有晶品智能 16.3739%的股權，是晶品智能的股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第 6.3.3條實質重于形式的規定，公司將晶品智能認定為關聯方。公司向晶品智能銷售機械加工件、租賃廠房及采購機械配件等均構成關聯交易。
經營范圍：制冷、空調設備制造；電子元器件制造；農業機械制造；非居住房地產租賃；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；建筑材料銷售；五金產品批發；家用電器安裝服務；農副食品加工專用設備制造；電氣設備銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；機械電氣設備制造；氣體、液體分離及純凈設備銷售；氣體、液體分離及純凈設備制造；工程和技術研究和試驗發展；電器輔件銷售；廚具衛具及日用雜品批發；建筑工程機械與設備租賃；電器輔件制造；環境保護專用設備銷售；環境保護專用設備制造；環境保護監測；熱力生產和供應；電氣機械設備銷售；農林牧副漁業專業機械的安裝、維修；供暖服務；電子元器件與機電組件設備銷售；家用電器制造；家用電器銷售；家用電器研發；農業機械銷售；制冷、空調設備銷售；太陽能熱利用裝備銷售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；技術進出口；貨物進出口。
公司董事長兼總經理張頌明先生持有廣州量能達 58.8235%的股權，是廣州量能達的控股股東，廣州量能達屬于《深圳證券交易所股票上市規則》第 6.3.3條第四款規定的關聯法人。公司向廣州量能達采購工業空調及零部件、租賃廠房構成關聯交易。
經營范圍： 研發、加工、產銷、安裝：光電設備、熱能設備、制冷設備、除濕設備、水處理設備、通用機械設備、模具、環保設備；建筑機電設備安裝工程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
公司董事長兼總經理張頌明先生間接持有東莞碩華 58.8235%的股權，是東莞碩華的控股股東，東莞碩華屬于《深圳證券交易所股票上市規則》第 6.3.3條第四款規定的關聯法人。公司向東莞碩華租賃廠房構成關聯交易。
1、定價政策和定價依據：公司及控股子公司與印度達意隆、人通智能、晶品智能、廣州量能達和東莞碩華之間的關聯交易定價遵循了公平和公正的原則，以公允的價格和條件確定交易金額，交易定價政策和定價依據均為參照市場價格確定，不存在損害公司及股東利益的情形。
上述關聯交易系公司及控股子公司正常生產經營及業務發展所必要的經營行為，符合公司實際經營情況。交易價格的確定符合公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會形成對關聯方的依賴，不會對公司的獨立性產生影響，未對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響。
公司于 2025年 2月 27日召開的獨立董事專門會議 2025年第一次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司 2025年度日常關聯交易預計的議案》。
全體獨立董事認為，董事會對 2024年度日常關聯交易金額與預計存在差異的說明符合公司實際情況，公司 2024年度已經發生的日常關聯交易事項公平、合理，沒有違反相關制度和審批程序，不存在損害公司和股東利益的行為。公司預計的 2025年度日常關聯交易符合實際經營需求，遵循了平等、自愿和有償原則，交易定價遵循了公平、公正、公允和市場化原則，有利于公司業務經營的正常運行，符合公司和全體股東利益，不會對公司的獨立性產生影響。
